柬埔寨釣魚網站集團如何清洗黑錢? 相關
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2023年12月28日 · 不法集團以該方式將5億元黑錢匯至香港，海關經多月調查後展開行動，突擊全港多個處所拘捕犯罪集團包括主腦、骨幹及基層成員，包括3名非華裔人士及一名本地男士，年齡介乎30至56歲。. 而印度執法機關方面，亦拘捕當地4名集團成員，相信已成功瓦解一個跨 ...
洗黑錢法例 根據香港法例，洗黑錢是刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由相信，任何財產(包括金錢)是販毒或可公訴罪行得益，而仍處理該財產，該人便干犯清洗黑錢罪行，最高刑罰為罰款HK$500萬及監禁14年。
2024年2月11日 · 常見詐騙手法四：假交易所或錢包. 常見詐騙手法五：龐氏騙局. 龐氏騙局的運作方式. 在加密貨幣領域中的龐氏騙局. 如何識別和避免龐氏騙局. 常見詐騙手法六：零 U 投毒攻擊. 常見詐騙手法七：社交送禮騙局. 加密貨幣領域從來不缺「暴富神話」，但由於區塊 ...
2021年8月10日 · 銀行「反制」三招 政要人物屬高風險？. 雖然不法份子招數層出不窮，但銀行亦有相對政策處理。. 「洗黑錢」有「三部曲」，銀行反洗錢流程也有「三部曲」。. 陳樂禧表示，「這分別是預防、偵測，以及執行檢控（警察、海關）。. 銀行要做KYC，即客戶盡職 ...
2023年9月19日 · 柬埔寨主腦建釣魚詐騙集團 呃102萬逐層分贓 14名本港骨幹被捕. 證物主要為貴價貨品。. (陳嘉傑攝) 執法部門經深入調查後，昨日 (18日)及今日 (19日)展開代號為「魚躍」行動，瓦解一個跨境釣魚詐騙集團，並且拘捕14人，當中包括集團在香港的骨幹成員，他們 ...
2023年7月14日 · 警方昨日（13日）偵破一個跨境洗黑錢集團，涉款逾一億元，拘捕6人。警方在全港多處搜查涉案集團租用的2個共享辦公室及多輛汽車，檢獲多件金器、名錶、多張扣賬卡及大量現金。最新影片推介 :行動中，拘捕5男1
2023年6月14日 · 海關偵破涉逾七億洗黑錢案. 2023年6月14日. 海關偵破歷來涉及航空旅客協助清洗黑錢金額最高的案件，涉案金額約7.2億港元。. 海關上月25日至本月13日採取執法行動，瓦解懷疑清洗黑錢集團，拘捕23人。. 海關人員今年1月鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查 ...
