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  1. 柬埔寨釣魚網站集團如何清洗黑錢? 相關

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搜尋結果

  1. www.hk01.com › 突發 › 596529詐騙集團假冒銀行設釣魚網站 15人被騙88萬元 警拘9人獲保釋 - 香 ...

    2021年3月8日 · 短訊內附有假冒銀行的釣魚網站連結，受害人進行網站後輸入登入名稱及密碼，而另一邊廂，騙徒已利用受害人的資料登入真正的銀行網站，將存款轉走。. 15宗案件涉及總金額88萬元。. 陳續指，詐騙集團骨幹份子招攬財困或「搵快錢」人士，利用他們的銀行 ...

  2. www.hk01.com › 突發 › 1005132400警力大反黑拘82人 冚$8500萬黑錢集團拘勝和坐館「廟街朗」 - ...

    2024年3月28日 · 警方根據情報分析，發現一個由黑社會操控的洗黑錢集團，利用銀行戶口清洗非法網上賭博收益，涉款達8,500萬元。 過去三日（25至27日）警方動員逾400警力大反黑，連冚多個非法場所，合共拘捕82人，最細年僅14歲，被捕人士包括涉嫌「洗黑錢」的6名黑幫骨幹成員。

  3. news.rthk.hk › rthk › ch警破香港與柬埔寨跨境「釣魚」詐騙集團 拘14人 - RTHK ...

    2023年9月19日 · 警方瓦解一個活躍一年的跨境釣魚詐騙集團，共拘捕14人，包括集團在香港的骨幹成員，部分人有黑幫背景，他們涉嫌干犯共39宗串謀詐騙罪及1宗 ...

  4. www.jfiu.gov.hk › tc主頁 | 聯合財富情報組, 香港特別行政區政府 - JFIU

    希望本網站 的內容有助解答有關疑問。如需進一步的資料，請聯絡聯合財富情報組人員。聯絡方法請參閱聯絡我們. 引言 香港作為主要的金融中心，必須維持有效的反清洗黑錢及反恐融資制度，以保障本地金融體系完整及穩定。清洗黑錢及恐怖分子融資 ...

  5. topick.hket.com › article › 3464063【反洗黑錢】過去一月633人被捕涉洗黑錢逾78億 多涉借出傀儡戶口 ...

    2023年2月17日 · 警方過去一個多月進行反洗黑錢月行動，共拘捕633人涉嫌洗黑錢等罪，涉及逾千宗案件，清洗黑錢金額逾78億元，並瓦解一個洗黑錢集團，凍結超過1.1億元犯罪得益。 大部分被捕人借出傀儡戶口供犯罪集團使用，涉嫌透過不同金融工具，例如銀行、證券戶口等進行多次轉帳及提存，清洗黑錢總金額 ...

  6. www.youtube.com › watch解密揭秘！ 現代【洗黑錢】手法，你不知不覺也參了一腳？| 什麼 ...

    港劇裡每次說到的洗黑錢，現實生活中到底如何做到？ 其實就近在眼前！ 洗衣店、賭場、股市各種各樣的手法，簡直就是一門藝術。 想知道更多 ...

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  7. www.hk01.com › 突發 › 942788警破港柬跨境詐騙集團拘14人 揭分工極精上中下線層層分贓

    2023年9月19日 · 警方搗破已活躍一年的香港與柬埔寨跨境釣魚詐騙集團，新界北總區科技及財富罪案組及總區重案組第二隊，過去兩日（18及19日）展開代號「魚躍」行動，在全港多處拘捕14人，包括集團於香港的骨幹成員，揭發集團分工極度精細，上、中、下線各有不同角色，盜取他人資料購物圖利後，層層分贓 ...