柬埔寨釣魚網站集團如何清洗黑錢? 相關
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2024年3月21日 · 12. 一個活躍於本港的詐騙集團租用九龍城區工廠大廈單位，進行詐騙及洗黑錢活動。. 警方前日（19日）採取行動，拘捕4名男子，包括主腦及骨幹成員，相信涉及41宗騙案，涉款2,300萬元。. 最大一宗涉款700萬元，性質屬投資騙案。. 九龍城警區刑事部總督察羅程 ...
2023年8月8日 · 一名月入僅1萬多元的39歲女售貨員，涉在3日內開設兩間空殼公司，其後在近兩年內利用13個公司戶口，清洗9億元黑錢。. 海關經過查後，今早（8日）突擊搜查荃灣一個住宅單位，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕該名女子，並檢取一部手提電話和一批銀行文件。. 被捕女子 ...
2023年10月21日 · 洗米華案｜周焯華改判加重清洗黑錢罪 眾犯須付澳政府255億收益. 澳門初級法院今年1月18日裁定太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」周焯華162項罪名成立，判監18年，並因詐騙罪成須向澳門政府及六博企支付賠償金共約86億元。. 周焯華等被告2月初向中級法院提出 ...
2020年9月14日 · 香港海關日前採取代號「獵影」行動偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉款超過30億元，金額為海關處理同類型案件中歷來最高。行動中拘捕6名年齡介乎25至62歲男女，其中5名被捕人來自一個家庭，另一名為本地找換店持牌人。他們涉嫌自2018年起利用個人銀行帳戶處理合共超過30億港元來歷不明的款項 ...
2023年12月28日 · 大學生疑遭利誘以虛擬資產「洗黑錢」 賺幾萬元報酬 「反詐騙大聯盟」今天（28日）召開記者會，透露接獲懷疑虛擬資產「洗黑錢」的案件，有剛畢業的年約20歲的大學生懷疑遭利誘犯案。事主經朋友介紹，到非香港持牌的交易所開設戶口後，朋友將虛擬資產存入事主戶口，要求事主在交易所出售 ...
2017年1月6日 · 智財卡洗黑錢 涉款700萬以上 警方相信這集團是以3個馬會的智財卡戶口洗黑錢，罪犯會每日提出戶口的存款，拿出來清洗，翌日再將一筆新的金額存入戶口。警方在搜查到的7張智財卡中，已追蹤到兩個戶口，相信這些戶口在過去一年半（2015年5月至今）內被用做收取貸款，涉及金額達700萬元或以上。
2022年3月26日 · 警搗破洗黑錢集團拘8人 涉款達9100萬 其中一人涉偽造鈔票. 警方財富情報及調查科於本月25日展開代號「信達」行動，主要針對網上詐騙及洗黑錢活動。. 行動中，在本港多區拘捕6男2女（29至73歲），涉嫌「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「製造偽製紙幣」，涉及 ...
