Kyc 相關
廣告Verify users in 45+ languages globally while meeting your strict KYC compliance. Increase conversion rates, reduce fraud & speed up the identity verification process.
- Assisted Image Capture
Help your customers get verified,
boost conversions by up to 30%
- AML & KYC Solution
Fight financial crime with
full-stack AML and KYC solution.
- Online ID verification
Speed up real-time verification w/
our AI-driven ID verification tool.
- 2024 Fraud Report
Fraud trends you should be aware of
Download now and get insights
- ID Document Verification
Verify documents in 45+ languages &
speed up the real-time onboarding.
- Online Age Verification
AI-driven tool that your product
and compliance teams will love.
- Assisted Image Capture
Contact Us to Improve KYC Compliance & Risk Management With Automated Workflow Software. Mitigate Reputational Damage & Risk Exposure With Moody's World-Class KYC Services.
搜尋結果
2019年9月12日 · 中信商銀總務處行舍管理部陳姓經理以及柯弘達，則在填寫「非營業交易KYC 評核表」時，刻意隱匿利害關係人及非常規交易，並讓中信商銀出資協助 ...
2021年12月23日 · 金管會今（23）日發布「金融機構間資料共享指引」，放寬金融機構可在取得客戶逐次同意後，共享客戶基本資料、帳戶資料、金融商品或服務交易 ...
2023年11月2日 · 第三，理專銷售金融商品過程，是否落實KYC（認識你的客戶）及KYP （了解你的商品）、客戶及商品適合度審查及是否有不當銷售情形。第四，金融 ...
2020年4月28日 · 為何銀行一定要用「開戶印章」？. 網揭背後機密：審核秒過. 鄉民中心／綜合報導. 印章是認證個人身份非常重要的一個小物，許多場合都必須使用 ...
2020年11月10日 · 第三方支付平台原本應該是最能確保網路交易的公平性，但沒想到因為沒有採取「實名制」，也就是使用者和帳號不需要同一人，這個法規的漏洞 ...
2024年4月24日 · 此外，陳威良今年3月8日再度透過蕭，向NCC打聽漫遊門號要落實KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）的具體作為，KYC是客戶風險管理機制，藉以降低 ...
2024年4月16日 · 並查出以此人頭卡門號蒐集國內外人士個資，偽造KYC實名認證，依加重詐錢、洗錢等罪起訴相關人事，但其中意外查出前NCC委員蕭祈宏也涉入其中 ...
