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2023年7月31日 · 而受託將賣樓款項換成人民幣匯入大陸的換匯公司，其在帝國商業銀行CIBC)的戶口就因此事而遭凍結，並被要求將有關款項退還豐業銀行。
2024年5月12日 · 《橫琴粵澳深度合作區多功能自由貿易帳戶業務管理辦法》上周一(6日)生效，10間試點銀行當日為首批客戶開立約60個帳戶，首日跨境資金累計超過3500萬元人民幣。
2024年4月17日 · 【明報專訊】不少來港參展的外國公司對香港「第一印象」不俗，也有外國香港兩邊走的公司代表直言不少銀行服務的跨境程序有待改善。 英國公司「尚日」創辦人澤連斯基恩說，在港開設銀行戶口需時數月，後續操作亦要親身在港處理或透過郵寄等 ...
2018年2月15日 · 礙於香港法律，警方被指在調查電騙案時因手續繁複，無法即時終止銀行轉帳及凍結帳戶，使詐騙集團屢屢得手。 公安部刑偵局副局長陳士渠接受本報專訪時表示，為打擊針對港澳居民的電騙案，內地與香港和澳門警方已建立聯絡專員制度，及時通報 ...
2023年7月31日 · 6月24日，劉某將80萬元加幣從其豐業銀行帳戶電匯至Goldentrust的CIBC銀行帳戶，扣除費用後，Goldentrust實收79萬9985元。 之後，換匯公司就將相應的400多萬元人民幣轉入劉某提供的中國某銀行帳戶。
2024年9月21日 · 接著騙子就告訴長者，有壞人盜取了她的電話帳戶，取得了她的身分資料，在中國的銀行開了多個帳戶，現在有好幾個帳戶都是她的名字，最近中國公安調查洗錢，發現這幾個以長者姓名開立的帳戶，被用來洗錢。
2023年11月26日 · A女士展示騙徒傳送的「引渡令」，形容整個行騙過程非常流暢。. （凌文傑攝）. 【明報專訊】列治文一名獨居華裔女長者日前險些墮入精心策劃的電話騙案，騙徒偽冒加拿大電訊公司、中國公安及檢察機關，訛稱事主在中國涉及一宗重大跨國詐騙案，並 ...
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