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2024年5月21日 · KYC是銀行了解客戶身分的過程，同時也是銀行認識每位客戶的首個程序，主要透過文件審視客戶身分、職業、收入來源等。 普通人較常在銀行辦理個人戶口期間接觸到KYC過程，銀行提醒客人開戶前要帶齊身分證、住址證明等文件正是滿足KYC之需要。
KYC（認識你的客戶）是Know Your Customer/Client的縮寫，是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。 KYC之所以會成為當前銀行處理開戶業務流程中的重要一部分，主要是由於2001年美國發生911事件之後，聯合國的防制洗錢金融行動工作組織加強了對反洗錢和打擊恐怖份子募資的管控，並發佈了一份KYC方案，給世界各國的銀行參考。 目前香港大多數銀行的KYC守則即基於這個國際標準制定。 香港的《銀行業條例》中，也規定所有金融機構都必須對其客戶進行KYC審查，否則將面臨嚴苛的罰則。
2023年1月17日 · KYC 意即 Know Your Customer (了解你的客戶)，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。 銀行要求企業提交什麼 KYC 資料? 無論企業需要開立銀行戶口，還是申請貸款，銀行必然需要企業提交以下四大類別的資料︰. 公司資料 ︰例如公司名稱、註冊地址及號碼等。 業務資料 ︰例如公司從事的行業、業務性質等。 股東架構 ︰包括不同股東的佔比、完整的股東架構 (包括最終擁有人)。 關鍵人士身份及授權 ︰董事和最終擁有人的身份認證。 上述資料主要是協助銀行識別和核實企業的身份，以及評估企業參與洗黑錢、恐怖分子資金籌集等這類金融犯罪活動的風險。
2024年8月6日 · Know Your Client (KYC) is a standard used in the investment and financial services industry to verify customers and know their risk and financial profiles. Three components...
Know Your Customer (KYC)—and why it’s important. Globally there has been an exponential increase in money laundering and terrorist financing activities, and COVID-19 has only abetted this surge.
KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）程序在傳統金融界已行之有年，現已成為加密貨幣交易所落實合規措施的核心部分。 本文將探討KYC的概念、重要性及其在加密貨幣領域的實施情況。
2024年8月6日 · KYC（Know Your Customer），中文為「認識你的客戶」，是一種強制性的對於客戶身分的驗證程序。 通常是由金融機構實施，例如客戶需要開設新帳戶、變更帳戶設定及資訊時，便需要提交 KYC 相關文件，其中包含身分證、護照、駕駛執照等，皆可用於驗證客戶的身分。 KYC 認證的目的是為了防止詐欺、洗錢、資助恐怖主義等犯罪活動。 金融機構透過搜集客戶的身分資訊，例如姓名、生日、身分證號碼、住址、電話號碼等，並進行驗證，以確保客戶身分的合法性，阻止可能的非法資金流動。 除此之外，金融機構也能透過 KYC 認證對客戶進行風險評估，並採取相應的監控和管理措施，增加整體金融交易系統的安全性和可靠性。 完成 KYC 認證三大流程.
KYC是什麼？. KYC簡單來說，主要由金融機構對客戶身分進行強制性的驗證程序，藉此客戶在開設帳戶時，必須提交KYC詳細文件，讓金融單位進行審查或盡職調查，進一步瞭解該客戶的身份資訊，確保其身分驗證符合相關合規要求。. KYC之所以常發生在金融業，可 ...
Know your customer (KYC) guidelines and regulations in financial services require professionals to verify the identity, suitability, and risks involved with maintaining a business relationship with a customer. The procedures fit within the broader scope of anti-money laundering (AML) and counter terrorism financing (CTF) regulations.
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