雅虎香港 搜尋

登入

搜尋結果

  1. www.cr.gov.hk › tc › Guidelines公司註冊處 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 指引 - CR

    信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引 (2023年6月) [2023年6月1日起生效] PDF. [請同時參閱「信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引.

  2. www.cr.gov.hk › tc › amlctf公司註冊處 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 概覽 - CR

    概覽. 為保障香港的金融體系及維護香港作為國際金融中心的聲譽，香港施行了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的國際標準，以阻止和偵查不法資金的進出。. 香港積極參與打擊該等活動的國際組織，包括自1991年起成為 財務行動特別組織 的成員，以及自1997年 ...

  3. www.cr.gov.hk › tc › amlctf公司註冊處 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 法例 - CR

    打擊洗錢及恐怖分子資金籌集. 法例. 為了穩健地推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動制度，香港訂立了多條法例，包括：. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 (下稱《打擊洗錢條例》) (第615章) 《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士 (包括 ...

  4. www.cr.gov.hk › tc › forms表格 2 - 個別人士為其本人或合夥領取牌照申請書 - CR

    個別人士為其本人或合夥 領取牌照申請書. ( 須填寫一式三份) 現根據《放債人條例》第II部向註冊處處長申請牌照。. 請回答以下各問題──. ( 如空位不敷應用,請另紙作答,指明問題號數,並加簽署。. 請述明──. 現時的英文姓名或名稱( 包括任何別名) 如是 ...

  5. www.cr.gov.hk › tc › companies_ordinance新公司條例 - CR

    不公平損害補救的範圍已予擴大，以涵蓋擬作出或不作 出的作為。. 第723至726條重述第32章第168A條所載的不公平損 害補救條文。. 第724(1)(b)條訂明，如公司某項實際作出或沒有 作出的作為(包括任何代表該公司而作出或沒有作出的作為)， 或公司某項擬作出或不作 ...

  6. www.cr.gov.hk › tc › publications如發現有任何涉及恐 - CR

    財務行動特別組織（下稱「特別組織」） 提供的定義— 「為個人或實體募集、轉移或提供資金、其他資產或其他經 濟資源；或籌集資金，不論全部或部分，用作大規模毀滅武 器擴散用途，包括其運載工具或相關物料（包括作非合法用 ...

  7. www.cr.gov.hk › tc › publications公司註冊處對外通告第1 / 2018號 - CR

    香港法例第615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》1(下稱「 《打擊洗錢條例》」) 引入一個新的發牌制度。. 在新發牌制度下,信託或公司服務提供者須向公司註冊處處長( 下稱「處長」)申請牌照,並須符合「 適當人選」 準則,方可在香港經營提供信託或公司 ...