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董事名單及其角色和職能. AEON 信貸財務(亞洲)有限公司董事會(「董事會」)成員詳列如下.. 執行董事. 魏愛國(董事總經理) 黎玉光(董事副總經理) 温育芳. 非執行董事. 藤田健二(主席) 金華淑. 獨立非執行董事. 李澄明 盛慕嫻 土地順子 蔡炳中. 董事會轄下有四個委員會。 各委員會成員資料詳列如下.. 審核委員會. 盛慕嫻(主席) 藤田健二 土地順子. 薪酬委員會. 李澄明(主席) 藤田健二 盛慕嫻. 提名委員會. 藤田健二(主席) 土地順子 蔡炳中. 策略委員會. 蔡炳中(主席) 魏愛國 李澄明. 香港,二零二四年六月二十六日.
AEON 信貸財務( 亞洲)有限公司. 審核委員會. 職權範圍. 成員. 本公司董事會從本公司非執行董事之中委任不少於三位審核委員會成員。 審核委員會大部分成員須為獨立非執行董事及至少一位獨立非執行董事須具備適當專業資格、或具備會計或有關財務管理專長。 審核委員會主席應由董事會委任並須為獨立非執行董事。 現時負責審計本公司賬目的核數公司的前任合夥人在其終止成為該公司合夥人的日期或其不再享有該公司財務利益的日期(以日期較後者為準)起計兩年內,不得擔任本公司審核委員會成員。 出席會議. 4. 財務董事、內部稽核主管、風險管理主管及外聘核數師代表通常應邀列席會議。 其他董事會成員或其他人士或被邀列席會議。 然而,審核委員會每年至少與外聘核數師在無執行董事成員出席下開會兩次。 5.
成員 1. 本公司董事會從本公司非執行董事之中委任不少於三位提名委員會成員。 提名 委員會大部分成員應為獨立非執行董事。 2. 提名委員會主席應由董事會委任並應為董事會主席。 為免受質疑，當會議涉及 董事會主席繼任事宜時，董事會主席將不能出任該次提名委員會會議主席。 出席會議. 3. 只有提名委員會成員有權出席提名委員會會議。 然而，在適當時，任何董事、 行政人員或其他人士或被邀列席任何或部分會議。 4. 提名委員會秘書由公司秘書或其代名人擔任。 會議次數及程序 5. 提名委員會每年應至少舉行一次會議。 6. 除非獲所有委員會成員同意，否則召開會議應發出最少十四天通知。 7. 會議的法定人數應為二人。 8. 會議以親身出席、電話或視像會議方式召開。
List of Directors and their Role and Function. The members of the Board of Directors (“Board”) of AEON Credit Service (Asia) Company Limited are set out below.
AEON 信貸財務(亞洲)有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號︰900） 董事名單及其角色和職能 AEON 信貸財務(亞洲)有限公司董事會（「董事會」）成員詳列如下。 執行董事 馮錦成（董事總經理） 高藝菎 陳鳳娟 美崎智子 非執行董事
List of Directors and their Role and Function. The members of the Board of Directors (“Board”) of AEON Credit Service (Asia) Company Limited are set out below.
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