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The Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI), formed in 2004, is an agency of the United States Department of the Treasury. TFI works to reduce the use of the financial system for illicit activities by terrorists (groups and state-sponsored), money launderers, drug cartels , and other national security threats.
- Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence - Wikipedia
The Under Secretary for Terrorism and Financial ...
- Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence - Wikipedia
恐怖主义和金融情报办公室 [2] （英語： Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI [3] ），也译作 恐怖主义与金融情报局 [4] ，是 美国财政部 下辖的一个部门 [5] ，成立于2004年3月，其任务是制定和实施 美国政府 在美国境内和国际上打击恐怖主义融资的战略、“美国国家反洗钱战略”以及其他打击金融犯罪的政策和计划 [6] 。 TFI汇集了该部门的情报和执法职能，其双重目标是保护美国 金融系统 不被非法使用，以及打击 流氓国家 、 恐怖主义 协助者、 大规模毁灭性武器 扩散者、洗钱客、 毒枭 和其他对美国 国家安全 构成威胁的不法分子。 [7]
The Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI) marshals the department's intelligence and enforcement functions with the twin aims of safeguarding the financial system against illicit use and combating rogue nations, terrorist facilitators, weapons of mass destruction (WMD) proliferators, money launderers, drug kingpins, and other nati...
恐怖主義和金融情報辦公室 [2] （英語： Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI [3] ），也譯作 恐怖主義與金融情報局 [4] ，是 美國財政部 下轄的一個部門 [5] ，成立於2004年3月，其任務是制定和實施 美國政府 在美國境內和國際上打擊恐怖主義融資的戰略、「美國國家反洗錢戰略」以及其他打擊金融犯罪的政策和計劃 [6] 。 TFI匯集了該部門的情報和執法職能，其雙重目標是保護美國 金融系統 不被非法使用，以及打擊 流氓國家 、 恐怖主義 協助者、 大規模毀滅性武器 擴散者、洗錢客、 毒梟 和其他對美國 國家安全 構成威脅的不法分子。 [7]
At the highest level, US domestic FININT, and also some international work, comes under the Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, heading the Office of Terrorism and Financial Analysis, including: Financial Crimes Office of
恐怖分子資助和金融犯罪辦公室 [1] （Office of Terrorist Financing and Financial Crimes，簡稱 TFFC [2] ），也譯作恐怖分子融資和金融犯罪辦公室 [3] 、打擊資助恐怖主義和金融犯罪辦公室 [4] ，是 美國財政部 下轄的一個部門 [5] ，其任務是制定和實施 美國政府 在美國境內和國際上打擊恐怖主義融資的戰略、「美國國家反洗錢戰略」（National Money Laundering Strategy）以及其他打擊金融犯罪的政策和計劃 [6] 。 它是財政部內製定與非法金融（illicit finance）有關的政策並與美國政府內其他國家安全利益相關者進行聯絡的主要參與者。 [7]
