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概覽. 為保障香港的金融體系及維護香港作為國際金融中心的聲譽，香港施行了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的國際標準，以阻止和偵查不法資金的進出。 香港積極參與打擊該等活動的國際組織，包括自1991年起成為 財務行動特別組織 的成員，以及自1997年起成為 亞洲／太平洋反清洗黑錢組織 的創始成員。 香港設立了一個高層次的「打擊清洗黑錢及反恐融資中央統籌委員會」 (下稱「中央統籌委員會」) ，負責督導打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的政策制訂工作和相關制度的實施情況。 中央統籌委員會的主席由財政司司長擔任，成員包括政府相關決策局和部門、金融監管機構及執法機構的代表，共同合作推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的各項工作。
2014年7月2日 · 個案詳情. 二零一四年七月二日. 二零一四年七月，中國天然氣 (香港)投資有限公司（公司編號 : 918133）（以下簡稱「該公司」）被公司註冊處檢控，指其違反前身《公司條例》 (即新《公司條例》 (香港法例第622章)生效前之《公司條例》 (第32章))第111條 ...
有關詳情，請參閱以下的憲報公告: 利比亞. 新增. 《2024年〈2019年聯合國制裁（利比亞）規例〉 (修訂) 規例》 PDF. 也門. 新增. 《2024年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉 (修訂) 規例》 PDF. 2024年2月23日 - 聯合國安全理事會對海地的制裁. 2024年1月19日 - 聯合國安全理事會對剛果民主共和國的制裁. 2023年12月15日 - 聯合國安全理事會對中非共和國的制裁. 2023年9月29日 - 聯合國安全理事會對南蘇丹的制裁. 2023年5月25日 - 聯合國安全理事會對也門的制裁. 2023年3月31日 - 聯合國安全理事會對剛果民主共和國的制裁. 2023年3月3日 - 聯合國安全理事會對海地、索馬里及剛果民主共和國的制裁.
信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引 (2023年6月) [2023年6月1日起生效] PDF. [請同時參閱「信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引.
《有組織及嚴重罪行條例》就下列事宜訂定條文：偵查有組織罪行及某些犯罪者的犯罪得益的權力；禁制和沒收犯罪得益；訂定關於處理犯罪得益或關乎犯罪得益的財產的罪行；以及述明附帶及相關事宜。 該條例規定，所有人及實體如知悉或懷疑任何交易牽涉犯罪得益，便須提交可疑交易報告。 《聯合國 (反恐怖主義措施)條例》 (下稱《聯合國反恐條例》) (第575章) 《聯合國反恐條例》訂定條文，以實施聯合國安全理事會第1373號決議中關於防止恐怖主義行為的措施的決定。 就此，《聯合國反恐條例》把聯合國《制止恐怖主義爆炸的國際公約》、聯合國《制止危及海上航行安全非法行為公約》，以及聯合國《制止危及大陸架固定平台安全非法行為議定書》付諸實施。
Companies Registry 公司註冊處
法定要求. 根據《販毒（追討得益）條例》（第405章）、《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）及《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（第575章），任何人如知悉或懷疑任何財產屬犯毒或可公訴罪行的得益，或屬恐怖分子所擁有，必須在合理範圍內盡快向香港警方的聯合財富情報組作出披露。 此責任適用於任何人，包括公司及公司的每名高級人員。 任何人如沒有就其所知悉或懷疑的交易內容作出舉報，屬刑事罪行，一經定罪，可被處罰款及監禁。 採用「 SAFE 」方法. 實行一套有效及系統性的方法識別可疑交易會保障你及你的公司，免於被牽涉入洗錢及恐怖分子資金籌集活動。 在適用的情況下，你可採用由聯合財富情報組所建議的「SAFE」方法，以識別及舉報可疑交易。 「SAFE」方法的四大步驟為：
