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2024年3月1日 · 首頁 > 社會. 開鍘！ 無故交付人頭帳戶被告誡 帳戶將封印受限5年. 法務部訂定「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」，人頭帳戶行為人經告誡後，手上全部帳戶封印5年。 （記者吳政峰攝） 2024/03/01 12:50. 〔記者吳政峰／台北報導〕台灣詐欺人頭帳戶猖獗，不論檢警如何查緝，仍如野草般春風吹又生，法務部為提高民眾對交付帳戶的警覺性，2023年修正洗錢防制法，新增人頭帳戶罪，對無故交付、提供帳戶或帳號者，經警察裁處告誡，5年內再犯，科以刑責；此外，3月1日起，經告誡者，手上所有帳戶將受暫停、限制、逕予關閉等程度不同處分，封印期間長達5年。
2018年6月22日 · 據悉，財政部近日已將「國營行庫十三％優惠存款改革方案」正式提報行政院核定，將如期於七月一日上路；比照公教模式，「員工退休金優存」利率將分六年由十三％降為六％，但每月領息在保障金額三萬三一四 元以下者不受影響。 台銀等工會將進行聯合罷工投票.
2023年10月8日 · 每日提領最高一萬 禁使用網銀. 其中由警察機關裁處告誡者，管理辦法草案規定，帳戶、帳號自違反規定告誡日起算五年；若再犯，自前次屆滿日的翌日起，重新起算五年。 這段期間，金融機構對行為人金融帳戶，除繳交如水電費、瓦斯費、稅款、罰款、滯納金外，限制每個帳戶晶片金融卡在實體與網路ATM每日轉帳、提領金額上限各為等值新台幣一萬元整；晶片金融卡消費扣款（含行動金融卡）額度併計。 此外，行為人禁止使用網路銀行（含行動銀行）、電話（語音）銀行，以及將存款帳戶連結各式支付平台、及其他類似的電子銀行業務辦理支付或轉帳服務。
2023年12月26日 · 政府為嚴管人頭帳戶氾濫問題，洗錢防制法修正後新增「交付帳戶罪」，針對無故提供帳戶給詐團等的行為，全國金融機關會將其帳戶、帳號暫停、限制或逕予關閉，時間長達五年，並拒絕行為人新開戶的申請，警政署已與國內各金融機構、虛擬通貨及第三方支付業者建立告誡資料通報機制，而辦法預計於明年第一季前公布施行，期透過金融限制措施，積極防制利用詐騙人頭帳戶犯罪。 刑事警察局表示，「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」即將施行上路，該辦法規定，如無故提供帳戶帳號予他人使用，提供者不僅會被警察機關裁處告誡，其名下金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號，均將一併遭到限制使用，期透過金融限制措施積極防制利用人頭帳戶犯罪。
2017年12月25日 · 《紐約時報》報導，中國富豪已趁中國結束長達三年的防疫清零政策之際，將數千億美元轉移出境，大買海外的公寓、股票和保險，或把錢存入利率高於中國的美、歐銀行帳戶，估計今年每月有五 億美元（約一．五六兆台幣為延攬國際人才來台工作及創業，行政院已核定「全球攬才及一站式在地深耕服務計畫」，預計四年投入三．五億元，達成二 三 年新增延攬七萬名國際專業人才來台的目標；而「TalentTaiwan國家層級攬才服立法院日前通過「公投法」修正案，投票年齡降至18歲，有立委建議民眾至銀行開戶，也應該採同一標準；金管會主委顧立雄表達贊同，他表示，只要修改民法把「完全行為能力」從20歲降到18歲，這樣問題就可解套，民.
立法院日前通過「公投法」修正案，投票年齡降至18歲，有立委建議民眾至銀行開戶，也應該採同一標準；金管會主委顧立雄表達贊同，他表示 ...
2005年12月15日 · 〔記者林慶川／台北報導〕台北地檢署偵辦遠東商業銀行松山分行女襄理田家宇利用匯差侵占公款案，經清查資金流向，發現她在11月底，暗中由香港轉匯兩筆合計2千餘萬元台幣至中國某銀行，匯入帳戶是她在中國工作的丈夫李佳翰所有，藉此讓贓款從台灣「蒸發」兼洗錢。 田女因涉案已停職，昨天回公司配合查帳，田女母親受訪指出，女婿是北縣蘆洲望族，此筆款項應是李家請女兒匯往中國，並無不法。 田女母親還說，女兒3年前生下兒子，李家非常高興，給了1千萬元「賞金」，前天，李家還拿來贈與款項的證明，「女兒不需要污錢，檢察官會還我們清白」。 惟據悉，田女已坦承從今年初開始利用人頭戶侵吞公司匯差，全部金額約有1千萬元上下，至於款項都用來買LV名牌及玩樂，但行方查帳至今，認為被侵吞金額至少有3至5千萬之譜，雙方有極大差距。
