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2023年12月22日 · 【明報專訊】兩名時任渣打銀行經理濫用職權，串謀他人訛稱渣打銀行代表數間參與非洲投資項目的公司，銀行戶口持有共逾370億港元資產，並透過虛假銀行文件，詐騙21名投資者向涉案公司投資約2840萬港元。 兩人昨在區域法院承認共4項串謀詐騙，續准保釋至明年8月22日判刑，待同案另外3名不認罪被告的審訊審結，二人將在審訊作供。 訛稱數公司持370億 可投非洲. 認罪被告為胡文浩及陳德政，同為36歲的渣打銀行 (香港)有限公司時任客戶經理。 兩人同承認3項串謀詐騙，胡文浩另獨自承認1項相同控罪，案發日期介乎2015年1月1日至2016年9月10日之間。
2023年12月22日 · 兩名時任渣打銀行經理承認串謀詐騙，訛稱渣打銀行代表一間參與投資項目的公司，並透過虛假銀行文件，令21人受騙並向涉案公司投資逾2800萬港元。 圖為被告之一胡文浩。
2024年4月30日 · 【明報專訊】多市警方破獲1個以偽造身分證明文件，到銀行開設戶口欺詐大筆金額的犯罪團伙。 警方代號Project Deja Vu專案行動拘捕12人，提出102項控罪。 探長科菲 (David Coffey)表示，歹徒犯案涉及金額達到400萬元。 警方於2022年10月接獲投訴後展開調查，發現歹徒早在2016年開始，製造虛假的身分證明文件，偽造出逾680名根本不存在人物的身分，並到銀行開戶騙財。 歹徒用虛假身分在銀行開戶後，便會提取現金，或用信貸額在網上平台購物和電匯款項。 警方稱歹徒的行徑屬於合成身分欺詐 (synthetic-identity fraud) 警方經過調查後，執行逾20張搜查令，檢獲大批歹犯案的器材，以及總值30萬元的現金和外幣，並不排除會有更多涉案歹徒被捕。
2024年4月20日 · 【明報專訊】被稱為「海港sir」的警司陳凱港2019年向本地銀行及財務公司提供虛假受僱文件及資料，獲取逾2600萬元按揭貸款，他和前同袍同否認兩項欺詐罪，案件昨於區院裁決。 法官指出，即使陳凱港曾接受媒體訪問、以個人名義推出產品，但知名度並非「人所共知」；反之他兩次申請中均無披露警司身分和提供月結單，有意隱瞞警察身分，其前同袍亦知悉陳的其中一次申請並協助，分別裁定陳兩罪成、前同袍一罪成，須還押至5月17日求情及判刑，以待索取他們的背景報告。 被告為陳凱港 (50歲)及前總督察、報稱商人的汪浩毅 (49歲)。 警方回覆稱陳已停職。 5?17判刑 報稱公司總經理月入24.5萬.
2018年1月14日 · 【明報專訊】華裔市民在本省銀行開設的戶口遭人盜用和嘗試進行可疑活動，更因此損失最少1.6萬元，她懷疑是身分被盜用，盜用者更在溫哥華和列治文等不同金融機構及商舖開設逾10個戶口、帳號和信用卡等，她指盜用者以非法得來的信用卡透支款項及 ...
2023年10月12日 · 開戶人只需年滿18歲或以上，帶備證件及相關證明文件、銀行要求的存款數額(每間銀行要求金額不同，確切金額可向當地銀行查詢)，以及申請一張實名登記的內地電話卡，便可前往中國內地銀行分行開設銀行戶口。
2023年7月31日 · 事發後，CIBC銀行凍結了Goldentrust XE Inc.的帳戶，並打算根據加拿大支付協會的規則要求退還款項。而Goldentrust公司則向法庭控告CIBC銀行和先前與「于女士」聯名合開帳戶的劉某，聲稱自己是那80萬元的絕對所有人，不存在任何第三方索賠。
