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2015年8月20日 · 香港「氪能-比特幣礦業集團」,去年以投資「比特幣」設局,來台非法吸金,還開設說明會,找來香港藝人彭偉華(藝人KK)站台,事後該集團遭香港警方查緝,在台投資人求償無門,經向刑事局偵三大隊第三隊報案後,將該集團在台負責直銷業務的情侶檔呂冠瑋、陳筠非逮捕到案,其中呂男還是桃園國際青年商會會長。 全案目前有19名被害人出面報案,包括養殖業、公司負責人、服飾業等各行各業,最高受騙金額高達1400萬元,總金額達上億,警方經持續清查其他被害人。 呂、陳2人到案後,皆否認詐騙,而從事名牌包與直銷事業的陳女還表示,自己也有繳錢給上線,被害人金錢並非她所收取。
2015年8月21日 · 〔記者邱俊福、邱奕統、鄭淑婷/綜合報導〕香港「氪能-比特幣礦業集團」,去年以投資「比特幣」設局,來台非法吸金上億元,還找香港藝人KK彭偉華站台,事後該集團被香港警方查緝,在台投資人求償無門,向刑事局偵三大隊第三隊報案,將該集團在台負責直銷的情侶檔呂冠緯、陳筠非逮捕到案。 警方調查,47歲陳女從事販售名牌包與直銷事業,39歲呂男為國際青年商會桃園分會長,已有19名被害人出面,包括養殖業、公司負責人、服飾業等各行各業,最高受騙金額1400萬元,總金額上億元。 陳女到案後表示,被害人的錢都是由上游集團成員收走,並沒有經手;呂男則說,他未協助介紹投資。
2016年5月4日 · 〔記者邱俊福/台北報導〕男子陳冠佑為首的比特幣洗錢中心,專替跨國詐騙集團處理贓款,透過購買比特幣方式,層層洗錢,月洗高達5000多萬元,讓警方難以追查,警方在搗破洗錢中心後查知,陳嫌原本是詐騙集團在台的提款車手,今年初因從新聞上了解香港富商黃煜坤遭綁架案,綁匪是利用比特幣付贖金獲得啟發,自學研究後,成立洗錢中心。 警方調查,28歲陳嫌,協助洗錢後,可輕鬆獲取百分之5的酬金,比起以往車手,外出提款安全很多,他將洗錢中心稱為「漏水公司」,更招募3名學徒準備擴大營業。
2015年10月29日 · 網友回應. 震驚各界的香港富商綁票案,綁匪操作純熟的網路技術,甚至以比特幣作為支付贖金工具,也讓警方相當頭痛,也讓這個誕生短短6年的虛擬貨幣再度成為焦點。 這起綁票案雖然偵破,但由於到案人士皆沒有相關技術能力,警方希望能透過比特幣追查主謀。 但根據《蘋果日報》報導,BT-台灣比特幣俱樂部創辦人Sam指出,比特幣付款就像寄email,能直接寄款到特定位址,但由於交易多為匿名,若是用從官網下載軟體,根本無法追查比特幣錢包主人身分。
2016年3月24日 · 架設比特幣交易平台 2週吸金詐千萬. 警方將男子林華偉等3人送辦(記者邱俊福攝) 2016/03/24 11:26. 〔記者邱俊福/台北報導〕「12小時收入將近28萬」,30歲男子林華偉結合網路行銷高手施姓夫妻檔,涉嫌架設「花倫國際比特幣互助會」的投資平台後,以老鼠會方式吸金,短短2週,倒帳行騙獲利2000多枚比特幣,約台幣2600萬元,被害人高達300多人,刑事局偵八大隊六隊據報今將林等3人送辦,並持續追查資金流向以及其他共犯。 警方調查,林嫌平時從事環保檢測工作,喜歡投資,本月初構想利用老鼠會投資方式非法吸金圖利,且看中比特幣隱密、不易追查的特性,找上網路行銷高手37歲施凱倫、28歲王韻茹夫妻檔,架設網站交易平台,在網路上打著短期便能獲得2.5倍高獲利的口號,吸引投資人加入。
2022年5月19日 · 〔記者錢利忠/台北報導〕身為美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」在台最上線的男子張維智,因涉嫌招攬投資比特幣挖礦機系統,吸金逾2億元,張男犯後潛逃泰國曼谷而被台北地檢署發布通緝,調查局與泰國執法機關合作,於泰國逮獲張男後,今天下午將張男解送回台歸案。 調查局指出,張維智為裕勢投資公司在台的最上線,涉嫌自2014年5月開始,與香港籍共犯鄧錦芳、林飛宏等人,在台發展比特幣投資詐騙集團,該集團對外宣稱,美國氪能集團是以專門技術開發比特幣挖礦機系統,誆稱投資購買挖礦機系統,即可每日分配若干比特幣,招攬不特定民眾投資氪能集團及「MYCOIN」網站的比特幣交易平台,吸金逾2億元,受害人遍布全台。
2016年5月5日 · 警方調查,28歲陳冠佑認為擔任車手提款容易被捕,於是設立名為「漏水公司」的洗錢公司,利用比特幣交易,協助詐騙集團洗錢,從中賺取5%酬金,並招募3名學徒準備擴大營業。 協助洗錢 賺5%酬金. 漏水公司以網路銀行U盾,結合比特幣帳戶交易,先透過偽造中國身分證及人頭配合視訊演出,騙過中國比特幣交易平台認證機制,順利開立人頭帳戶(目前有10個帳戶)贓款匯入人頭帳戶後,透過比特幣交易平台購買比特幣,存入手機App的比特幣錢包,再把比特幣轉入另個交易平台,轉成現金匯入網路銀行U盾人頭帳戶,因使用的金流超過5層洗錢,不僅防止帳戶贓款遭凍結風險,更方便將款項轉匯回銀聯卡,交由車手提領。