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2022年8月13日 · 近期網絡上有多名中國銀行深圳存戶表示，其戶口出現使用異常，須提供繁瑣資料解封，相關話題一度衝上微博熱搜榜。中行今次凍結戶口被指是配合警方「斷卡」行動，旨在防電訊詐騙和網絡賭博，但「誤傷」面較大。
2021年1月17日 · 流亡海外的立法會前議員許智峯早前稱，他和家人的匯豐銀行戶口被凍結，其後他們所有匯豐信用卡被銀行因「商業決定」取消。 許智峯今（17日）在facebook表示，日前接獲匯豐行政總裁祈耀年電郵來函解釋，稱匯豐「不能操作」其銀行及信用卡戶口，在收到警方通知下有法律責任採取行動，在凍結戶口一事上並無選擇，亦須遵從法律下某些保密責任。 許智峯引述祈耀年在信中稱，早前一名匯豐職員稱銀行因「商業決定」取消其信用卡戶口說法錯誤，實際上其信用卡與其他匯豐戶口同樣「被凍結」而非「取消」。 他拒絕接受匯豐的解釋，指出匯豐沒解釋凍結戶口的法律依據，質疑有否按指引做足審查、評估等專業程序，又批評匯豐亦沒解釋為何家人也受牽連，質疑是「針對整個家庭而另有目的之政治報復行動？
2020年12月23日 · 【明報專訊】有線新聞昨引述消息報道稱，去年警方以涉嫌洗黑錢指示銀行凍結「星火同盟」戶口7000萬元，一年來沒向法庭正式申請「凍結令」，涉嫌違反警方發「不同意處理」機制不超過6個月的內部指引。 警方昨回覆稱正跟進有關案件，現階段不評論。 匯豐銀行亦不評論事件，稱有進一步疑問應向相關執法機構查詢。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文，請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 一個帳戶，即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦，盡覽收費內容。 《明報電子報》功能： 今昔明報： 每日報章內容及昔日報章新聞* *桌面網頁版：最近10年. 《明報新聞》APP最近3年. 《明報電子報》APP：最近30天. 原版上載： 每日報章原版及昔日報章原版**
3 天前 · 2024年5月21日星期二. 上一篇. 涉收賄1.3萬元助客戶加快開戶 銀行前職員及中介人判囚 (13:14) 圖1之1 - （資料圖片） 廉政公署落案起訴一名銀行前職員及一名中介人，控告他們受賄和行賄，為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程，涉及賄款共1.3萬元。 二人今日（21日）在東區裁判法院分別被判入獄6星期及3星期。 主任裁判官徐綺薇判刑時稱，上述刑期已考慮兩名被告認罪、有悔意及各項求情因素。 被告羅子軒（31歲）為中國建設銀行（亞洲）股份有限公司前銷售主任；另一被告胡艺（39歲）是港辰國際商務咨詢（深圳）有限公司唯一董事（下稱港辰）。
2021年7月3日 · 另有專責處理金融機構合規的會計業界稱，銀行及金管局近期遇到執法部門因為有客戶涉嫌違法而提出凍結資產指令時角色已變被動，只能按例「話凍就要凍」。
6 天前 · 警方經分析，發現本地犯罪集團於去年7月至今年2月期間，涉嫌利用5張已報失的身份證，開設14個銀行及5個其他金融機構的網上戶口。 警方指，每個戶口只會被短暫利用，時間約一周至一個月，以逃避偵查。
2020年1月2日 · 33歲無業男不滿匯豐銀行凍結「星火同盟」戶口，涉本周一（2019年12月30日）用鉗打爛上水一間分行的強化玻璃、櫃員機等。案件今日（1月2日）在粉嶺裁判法院提堂，他承認一項刑事損壞罪，成為破壞匯豐銀行定罪的首例。
