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股東週年大會的投票表決結果和會議紀要將盡快於本公司網站和香港聯合交易所網站公佈。 如有需要，本公司亦會召開其他股東會議。 致股東的通函將於會議舉行前最少14天寄發。
1、 審計委員會. 該委員會主要職責包括： • 監控財務報告的真實性和財務報告程序； • 監察風險管理及內部監控系統； • 審議內部審計職能及集團審計總經理的工作表現； • 審議外部核數師的聘任、資格及獨立性的審查和工作表現的評估，及（如獲董事會及股東大會上股東的授權）酬金的釐定； • 審議本公司及本集團財務報表、財務及業務回顧的定期審閱和年度審計； • 監控有關會計準則及法律和監管規定中有關財務資訊披露要求的遵循； • 監察本集團的公司治理架構及實施。 2、提名及薪酬委員會. 該委員會主要職責包括： • 審議本集團的人力資源整體戰略； • 董事、董事會附屬委員會成員及高級管理人員的篩選和提名；
中國銀行(香港)有限公司(簡稱「中國銀行(香港)」或「中銀香港」)於2001年10月1日正式成立，是一家在香港註冊的持牌銀行。按資產及客戶存款計算，中國銀行(香港)是香港主要上市商業銀行集團之一，向個人客戶和企業客戶提供全面的金融產品與服務。中銀香港是香港三家發鈔銀行之一。
2022 年6 月29日股东周年大会的投票表决结果. 本公司董事会(「董事会」)欣然公布本公司于2022 年6 月29 日(星期三)假座香港中环金融街8 号香港四季酒店2楼四季大礼堂举行之股东周年大会(「股东周年大会」)的投票表决结果。 股东周年大会由本公司董事长刘连舸先生主持。 所有本公司董事均有亲身出席或透过电子设施参与股东周年大会。 诚如2022 年4 月20日的股东周年大会通告所述,所有提呈股东周年大会审议的决议案均已按点算股数的方式进行表决。 本公司委任了本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司作为股东周年大会投票表决的监票员。 股东周年大会的投票表决结果.
員進行持續考核，並向董事會建議批准該等人員的考核結果。根據董事 會檢定的考核結果，由本委員會來核定該等人員按表現而釐定的薪酬部 分，包括年度花紅及薪酬調整 。 2.5.3 檢討及審批向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須
為保障股東、客戶和員工的利益，本公司致力維持和強化高水準的公司治理。. 除了全面符合香港有關的法律法規以及金管局、香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯交所等監管機構的各項規定和指引外，本公司不時對所採用的公司治理實務作出檢討，並力求 ...
本委員會應負責在董事任期屆滿時向董事會提出重新委 任的建議，並就由股東選舉或重新選舉董事以及任何董事在任何時 期的持續任職事宜提出建議。
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