銀行戶口凍結時間 相關
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- 銀行會定期更新賬號持有人的資料，並通過電話聯繫驗證某些可疑交易。 如果銀行多次聯繫您卻沒有回覆，這也可能是銀行戶口凍結的原因之一。 只要您主動去銀行更新資料，一般情況下就可以解凍戶口。 因此，建議您定期檢查您的銀行戶口，以確保您的資料和聯繫方式是最新的，當銀行需要聯繫您時，您可以及時收到通知。
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所有文章 » 儲錢日常. 最後更新： 2024年 3月 26日 • 閱讀時間：3分鐘. 香港邁向無現金社會，人們比過往更加依賴銀行服務，而銀行亦比過去更容易掌握客戶資金流向。 一旦銀行察覺到客戶的戶口有不尋常甚至疑似洗黑錢活動，很可能作出調查甚至凍結銀行戶口。 萬一常用的銀行戶遭凍結，客戶的日常的消費、儲蓄及投資必然受到影響，這時客戶應如何應對？ 銀行戶口凍結6大常見原因. 戶口有可疑交易或洗黑錢嫌疑. 有時候，銀行會因為客戶戶口內有不尋常交易，而將戶口凍結以進行調查，其中反洗黑錢（AML， Anti-Money Laundering）是銀行必然嚴厲執行的措施。 觸發銀行AML調查的可疑戶口活動通常包括不明來歷資金頻繁地進行戶口、大額交易，以及與其他可疑甚至黑錢戶口有資金往來。
2023年11月24日 · 如果您的賬戶被凍結，建議您儘快聯繫銀行，提供您的合法身份和相關的證明文件，以確定您的賬戶沒有涉及非法活動。 無法聯絡持有人. 銀行會定期更新賬號持有人的資料，並通過電話聯繫驗證某些可疑交易。 如果銀行多次聯繫您卻沒有回覆，這也可能是銀行戶口凍結的原因之一。 只要您主動去銀行更新資料，一般情況下就可以解凍戶口。 因此，建議您定期檢查您的銀行戶口，以確保您的資料和聯繫方式是最新的，當銀行需要聯繫您時，您可以及時收到通知。 銀行賬戶用途與申報用途不符. 開通商業賬戶時，銀行會進行KYC (Know Your Customer)調查，了解您的業務性質、開戶用途、主要交易對象和供應商、每月交易額等信息。
- 銀行判斷戶口有洗黑錢之嫌（大額資金頻繁出入）儘管你並未確實參與洗黑錢活動，但假如香港警方發現你的戶口存在可疑交易紀錄，戶口很有可能會被凍結。舉個例子，如果戶口發現有不明來路的資金大規模地、頻繁地匯入匯出你的戶口，警方就有理由懷疑財產是自「洗黑錢」而來，並且向銀行申請要求暫時凍結相開帳戶的銀行戶口。
- 因涉犯罪活動，受政府指示凍結戶口。另一個被凍結的可能性，就是銀行應因《香港國安法》，在維護國家安全的前提下，而將懷疑涉罪的人士，其銀行戶口凍結。這個情況，涉事者不僅戶口被凍結，更有可能被限制、沒收告充公相關資產。
- 長期閒置你的銀行戶口。如果你長期閒置你的銀行戶口，賬戶有機會被銀行凍結。不過，這程度的凍結可能是指你無法使用櫃檯交易活動，有些銀行更容許有限度的櫃檯提款、存錢服務。
- 未能聯絡賬號持有人。由於銀行會定期更新賬戶資料，並可能致電賬號持有人查證。假如銀行已經多次聯絡，但你仍然久未回應，或會成為銀行凍結賬戶的原因。同上，只要親身到銀行更新資料即可解封。
2024年5月16日 · 通常情況下，當受害人向警方報案後，警方會先聯絡銀行，要求銀行先行凍結戶頭，接著警方會安排帳戶持有人前來警局作筆錄，之後將案件移送至地檢署，檢察官會安排開庭時間，再向被告發送傳票。
在我們收到借款人去世的通知以及所需文件後（請參閱以上問題「在親人去世後，我如何通知銀行，並領取已故客戶戶口的結餘？」），我們將凍結貸款／透支戶口，該戶口將不再產生透支利息或
2021年12月25日 · 解凍戶口所需時間就視乎凍結原因而定，快則可即時解凍戶口；然而若銀行認為有可疑，需要客戶提供額外文件或尋找會計師協助，就有機會等待數星期至數個月。 銀行會對一些公司賬戶或滙款公司轉入私人. 賬戶的資金提出來源查詢，客戶需要提供相關的合同和交易記錄，以清除銀行對個人收款疑慮。 另外，如公司沒有收入或其他支出款項，建議可利用每月儲蓄與往來戶口互相調動資金，銀行也會視為資金流動，這樣就可以避免戶口因沒有流動而封戶。 筆者亦建議經常涉及現金交易的商戶，特別是零售商店和餐廳，應該避免出現一次性的大額現金存款；而其餘行業則應盡量減少現金存款，以減少銀行誤將該次交收視為「黑錢」或有「逃稅」的意圖。
申請解凍銀行戶口人士需知的各項步驟. 1)首先,請細閱此申請解凍需知。 2)請帶備破產案文件和需要解凍銀行戶口資料,並填妥附夾的申. 請傳票和宣誓書,然後往宣誓處宣誓(宣誓處位於高等法院低. 層一樓,高等法院登記處9號存檔柜位隔鄰的兩間房。 請先到. 1 號房(即159室)) 3) 宣誓後請帶同申請傳票及宣誓書往同層的108A室,申請聆訊. 日期。 4) 在取得聆訊日期後,請申請傳票及宣誓書影印二份,正本交回. 高等法院登記處存檔,副本一份送交香港金鐘道66號金鐘政. 府合署高座十樓破產管理署,另一份自己保留上庭。 如你是被. 債權人呈請破產的話,請多影印一份,送交呈請你破產的債權. 人或其代表律師。 (登記處9號存檔柜位前有影印機) ( 修訂於2009 年6 月)
