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#户口凍結 #反洗黑錢調查 #銀行户口凍結最近有一個朋友突然間收到銀行嘅信，話佢被列入反洗黑錢嘅調查當中，要佢就過往一年一啲大額嘅款項提交解釋同埋證明，如果唔喺限時內提供到足夠嘅證明，戶口有機會被凍結。呢位朋友就即刻覺得好懊惱啦，佢本身係一個自僱人士，經營一間店舖，同呢間銀行嘅關係有超過十年以上，所以覺得突然間會...
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- Kimmi@FIRE
2023年1月19日 · 留意4大封賬原因 申請解凍需知的各項步驟 - YouTube. 【通關供略】內地銀行卡被凍結！ 留意4大封賬原因 申請解凍需知的各項步驟. HONGWAH 康華地產–大灣區物業專家. 39.6K subscribers. 57. 5.7K views 7 months ago #大灣區置業 #通關 #投資大灣區. 🏡🏡🏡...
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- HONGWAH 康華地產–大灣區物業專家
這樣的行為因涉嫌違法往往會導致賬戶被凍結，針對這一情況應該如何合法合規解決呢？ 本期大灣區錦囊邀請廣州美利天律師事務所專職律師錢洪亮，教港人朋友如何避免在跨境匯款時「中伏」。 #跨境匯款 #帳戶凍結.
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- dotdotnews點新聞
2023年4月11日 · 4.12 獨家揭露【港人內地戶口大量被凍結！ 】香港人在國內開銀行戶口屢遇麻煩，大量遭凍結帳戶，轉帳七千竟當洗黑錢？ @主持: Tony Choi_____________________________________________________報料熱線WHATSAPP +44 7949859421 , ...
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- 升旗易得道
2024年4月29日 · 警方「不同意處理書」與法庭禁制令的分別｜拆解銀行凍結戶口的迷思. 渾水財經Channel. 35.5K subscribers. 1. 1 waiting Premieres Apr 29, 2024 #銀行戶口 #凍結 ...
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- 渾水財經Channel
全面通關專題：國內銀行事宜及電話卡申請後續｜凍結帳戶必須到開戶分行解凍？淘寶6元月費電話卡港人能用嗎？｜香港一卡兩號跟國內申請卡分別在那 - YouTube. AboutPressCopyrightContact usCreatorsAdvertiseDevelopersTermsPrivacyPolicy & SafetyHow YouTube worksTest...
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- CKBRO 置家兄弟
2022年5月6日 · 銀行戶口被凍結或遇上匯款洗錢糾紛應如何處理？ Disputes related to underground banks and money laundering- 跨境匯款習慣與難題- 常見違法案例- 戶口被凍結案件中原告的主張理據- 戶口被凍結案件中被告的抗辯理由- 建議處理方式*本短片並非法律意見#AML ...
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- 鄧律師事件簿 Dennis' notebook
