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搜尋結果
2023年5月4日 · 林楚茵表示，李紀珠是現任的新光銀行副董，最近發生P2P網路借貸平台im.B詐騙案，造成數千名會員高達逾25億的財產損失，根據資料顯示有許多im.B的人頭戶都開在新光銀行，銀行開戶時是否有盡職做好KYC的審核？ 在交易時是否有落實洗錢防制AML的申報？ 還是新光銀就是詐騙集團的幫兇？ 李紀珠這種的業務經營管理能力新光金控能認同？...
2024年5月22日 · 尤其目前台灣合法加密貨幣平台均已落實 KYC 強化實名制制度，虛擬貨幣交易所的個人交易帳戶已經可以對應到一定的個人資料，呼籲投資人要誠實報稅，以免受罰。 彭云嫻表示，主管機關中央銀行、金管會已把加密貨幣定位為「虛擬通貨」，並認為是具高度投機性的數位「商品」，如果交易有獲利時，可被認為是出售或交換財產及權利的所得。 需要以所得稅法第 14 條第 1 項第 7...
2024年5月22日 · 下櫃公司駿熠電子前董事長紀政孝等人，被控涉嫌於2017年、2018年間，與兆紳管理顧問公司董事長劉兆生等人勾結，找來麗峰實業等多家紙上公司進行假交易，好美化財報，造成公司損失2300萬餘元。 台北地檢署21日指揮調查局台北市調查處兵分3路搜索，傳喚紀政孝等8人到案。 訊後劉兆生被以100萬元交保候傳，紀政孝被以80萬元交保。...
2024年4月29日 · 新加坡華僑銀行（OCBC）子公司新加坡銀行（BOS）發生紀律醜聞，據傳事件嚴重程度宛如「銀行被詐騙集團詐騙」，並導致上百名員工被調查，其中40 ...
2024年5月22日 · 快訊. 三立新聞網 政治. 聽新聞. 0:00 0:00. 3萬人怒吼立院深夜散會、擴權法案未三讀 民團：524再讓藍白忌憚. 2024/05/22 08:47:00. 記者李鴻典／台北報導. 立法院21日挑燈夜戰，續審國會職權行使法修正草案，多個民團號召民眾在院外集結，立院深夜11時46分宣布散會，主辦單位說感謝關心民主的群眾到場，今晚不是結束，24、28日將再聚集。...
2024年4月8日 · 臺中市政府警察局刑事警察大隊111年底破獲假幣商詐欺集團案後，發現不只假幣商時有所聞，不法集團開始轉往聲稱完成洗錢防制法法令遵循聲明之實體店家發展。 分析案件時發現迭有他單位查獲實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，發現該應用程式及儲值卡與王牌數位創新股份有限公司密切相關，以合法掩護非法的方式，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4,236萬2,377元。
2024年5月21日 · 過去長抱金融股的財管教授王昭文，近2年看好債市行情，分批加碼買進美國20年公債ETF和主題型債券ETF，如今年領超過百萬元債息；加上手上近700張 ...
