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2018年6月22日 · 經濟. 財經快訊. 金發局建議成立KYC平台 方便客戶非親身開立帳戶. 撰文：馬健彰. 出版： 2018-06-22 14:05 更新：2018-06-22 14:05. 金融發展局（金發局）發表報告，對「認識你的客戶」（簡稱「KYC」）制度作出建議，提出有關香港數碼身分認證和認識客戶平台的主要建議。 報告建議分為4個主要大方向，分別是立即檢討現行規管環境，以利便非親身開立帳戶；未來的數碼個人身分考慮加入所需組件，以支援數碼及非親身顧客認證；在香港建立KYC平台，客戶繼續成為自身個人資料擁有人的同時，輔以政府提供的支援和系統，去驗證平台當中的可靠資料，以符合適用於個人及法律實體客戶的盡職審查規定；成立KYC平台工作小組，以處理有關方面的不同議題和挑戰。
- 銀行開戶困難 與九十年代大不同
- 開戶困難是世界大勢 金融規管令交易更守法
- 導致開戶困難的四個原因
- 3 個實用貼士
最近，我的客戶和朋友都遇到類似困難：有一個內地公司客戶，想把一筆錢從日本調來香港，打算開一個銀行戶口，但銀行要求有關的日本交易合約的證明。 另一家東南亞公司想在香港的銀行開一個戶口，接受一筆商業交易後的收益。但是，由於這公司一向在香港沒有商業活動，也沒有相熟銀行，現在要找一家銀行，非常不容易。他們最後找到一家銀行，但是銀行要他們支持一下，買些投資產品。 真的懷念九十年代，那種自由寬鬆的狀態。不論老幼貧富，誰人走入銀行，就算用十元開戶口，銀行櫃位員仍是笑臉盈盈，哪有最低存款這規定？開立一家海外如 BVI 公司的賬戶，銀行只需要影印一兩份文件留底，戶口便可以立刻開通和取得臨時支票簿。另外，銀行更不另收費，提供水費、電費、煤氣費的繳款服務。
最近的銀行開戶困難是世界大勢，卻有長遠益處：如打擊非法外匯、打擊不法收入、打擊走私漏稅等。富人、非法分子，及當然對過去文件不齊全或紀錄不良的人，會面對前所未見的「寒冬」。 這一場大整肅後，商業社會所有的金錢、財富、資產等處理會變成更有秩序、更透明和更守法。故此，我是支持這個金融規管方針，特別是在貧富嚴重不均的今天。 但另一邊廂的考量是香港作為一個國際金融中心，必須是一個多貨幣的「提存中心」，才可以讓全世界的人來這裏，自由地進行投資交易。
和行內人了解，有四個原因導致開戶困難： 第一，世界各國對「洗黑錢」（包括避稅）的監管愈來愈嚴。因此，針對洗黑錢（包括避稅及逃避外匯管制）的法律也變得嚴苛的。許多刑事法例，規定要證明當事人有犯罪意圖，即是主觀標準（Subjective Test），才可立案入罪。但是，洗黑錢或協助洗黑錢的法律是非常例外的，是客觀標準（Objective Test）：「當事人應該懷疑或知悉有關款項是和任何地方發生的、任何性質的犯罪行為有關，便是犯法」。你看，風險範圍有多闊多深，銀行一不小心，便會「中招」。 有時候，銀行不是在香港「中招」，而是基於香港是没有外滙管制的地方，客戶很容易把錢通過銀行匯去美國或歐洲等世界各地。於是我們的幾家大銀行，紛紛在外地「中招」，還被當地政府檢控。故此，現在銀行見到一個外地人或商業公...
在此，我提供 3 個實用的貼士給遇到開戶有困難的朋友： 1. 現在開戶要求嚴格的，許多是國際銀行或有國際業務的本地銀行，因為他們正面對外國政府的壓力。故此，如閣下根本不需要再把錢匯到外國，而只是本地的提存服務，應該找一些規模較小的本地銀行，開戶會容易許多。 2. 許多交易可以經律師或會計師代辦，事情辦好，專業人士自然會把錢匯到你指定的外國戶口，在很多情況下，當事人根本沒有必要在香港開個銀行戶口。 3. 在一些亞洲國家，他們容許 OB （Offshore Banking，海外銀行存戶）。 雖然手續複雜些，但是他們可以協助你解決目前在香港面對的難題。 我在猜……在香港，會不會賣夾萬的生意愈來愈好？
2018年7月12日 · 經濟. 財經快訊. 證監﹕券商做網上業務先要KYC. 撰文：張偉倫. 出版： 2018-07-12 19:15 更新：2018-07-12 19:15. 發展網上金融服務，已是大勢所趨。 為迎合市場及客戶需要，本港證券商一直希望增加以社交軟件程式落盤等服務，惟有靜待監管機構批准。 證監會終於開綠燈，指出證券商若有意在網上與客戶建立業務關係，需要採取一切合理步驟，以確立每位客戶真實及全部身份。 若未能提供足夠保障措施，便與沒有為身份識別而現身的客戶建立業務關係，便會增加被假冒身份的風險。 證監會將接納證券商採取下列程序，以核實有關用戶身份，包括由客戶透過電子簽署方式，簽定客戶協議，連同客戶身份證明文件副本，將數額不少於1萬元場的首筆存款，以客戶名義透過本地銀行開立的戶口轉賬至券商戶口。
2024年1月22日 · 香港打造世界 Web3.0 金融中心的決心已無需質疑，想要快速追趕全球市場的步伐，首要任務也是推出合規虛擬資產交易平台，提供最基本保障。 2022 年 12 月，香港立法會通過《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》；2023 年 6 月 1 日，《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下專為中央虛擬資產交易平台（虛擬資產交易平台）而設的全新發牌制度正式生效。 香港虛擬資產交易平台步入合規時代。 OSL、Hashkey 早已拿到合規牌照，進度領先，大力拓展業務；12 家機構緊隨其後成為牌照申請者，誓要在香港虛擬資產市場分得屬於自己的一片天地。 本期文章，白露會客廳為讀者解析 OSL、Hashkey 以及 12 家虛擬資產牌照申請者發展近況，看清香港虛擬資產交易平台大戰的全貌。
2024年4月23日 · 新耀萊（0970）於周一（22日）深夜發公告，指出收到一份懷疑由香港監管機關一名內部人士故意洩露之機密文件，有可能協助若干指稱犯罪者逃避法律責任及刑事調查。 公司又指出上述文件涉及相關監管機關正對涉嫌參與策劃一項欺詐計劃之同一集團進行之持續調查，該項欺詐計劃涉及（其中包括）促使及誤導公司發行日期為2021年2月9日、2021年2月23日及2021年3月9日的3批可換股債券。
2018年10月25日 · 1. 金管局推出「轉數快」（Faster Payment System）不足1個月，驚現認證漏洞！ 有消息指，警方接獲兩名女子報案，稱她們於網上找散工，提供個人身份證照片及銀行帳戶資料後，竟發現銀行戶口遭人擅自轉帳共10.9萬元。 事件涉及懷疑個人資料被盜用，以開設儲值支付工具﹙電子錢包﹚戶口，並向銀行發出「電子直接扣帳授權服務」﹙eDDA﹚要求，從銀行直接轉賬至電子錢包，成功「搬錢」。 金管局最新資料顯示，已有約十多個銀行帳號懷疑被盜，用以在電子錢包內開設eDDA，涉款18萬元。 記者綜合各方報道及訪問香港資訊科技商會榮譽會長方保僑後，發現騙徒成功「搬錢」，過程涉3大漏洞。 今次案件出現，反映轉數快及銀行認證流程恐百密一疏！ （資料圖片）
2024年4月27日 · 韓同利：大家對我們的產品期待度很高，傳統金融世界也好，幣圈也好，都非常歡迎 ETF 產品的推出。但現實情況是，我們仍然任重而道遠。唱衰香港的人現在有很多，一些小格局的市場參與者甚至會造謠，稱 KYC 訊息可能會走漏，這就導致了部分用戶的 ...
