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2020年9月15日 · 2020-09-15. 香港所有持金錢服務經營牌照的找換店，必須符合海關發牌規定的香港法例第六百一十五章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 (《打擊洗錢條例》)，嚴格遵行打擊清洗黑錢程序政策，程序和控制措施，即「客户盡職審查」，以打擊及減低洗黑錢風險。 海關金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華指，「客户盡職審查」即是當有顧客到找換店光顧服務時，若金額相等於12萬港元或以上的非經常交易；或進行總值涉及相等於8,000港元或以上電匯非經常交易之前，找換店須要按「客户盡職審查」規定，向顧客登記身份證明文件、收款人身份證明文件及了解匯款用途。 此外，找換店亦須就顧客身份證及戶口資料，備存正本或副本至少5年。 違反「客户盡職審查」及備存記錄，一經定罪，最高可被判監禁7年及罰款100萬元。
2019年3月25日 · 香港文匯報記者潘達文 攝. 上周中銀香港推出「大灣區開戶易」服務，現有客戶可至本港任何一間分行開立內地戶口。 但其實不僅是中銀香港，本港多家大銀行都早已提供見證開戶服務，市民只需根據本人已開立的銀行戶口就近選擇，只是各家銀行要求各異，有諸多限制，且戶口功能也不盡相同。 香港文匯報記者 周曉菁. 恒生銀行的開戶較為便捷，只需擁有恒生香港的戶口，即可在現場或網上預約開設恒生中國的綜合理財戶口，且無需內地地址或內地手機號碼，更沒有戶口手續費和最低資金要求。 開通後，將提供ATM卡，可直接綁定微信錢包或支付寶在內地消費。 但經香港文匯報記者詢問，目前恒生的預約已經排隊至4月，即表明若現在着手預約，最快也要等到4月末，等待時間略長。 匯豐開戶須繳手續費.
2012年2月29日 · 談樓說地：如何解讀大廈公契？. (上) 上世紀50年代以前的樓宇買賣是以一整幢作為單位，分層出售及公契的概念始於1955年，較著名分層出售物業有 ...
2020年11月23日 · 香港證監會行政總裁歐達禮本月初出席活動時承認，將推出有關虛擬資產牌照，料將應用於將所有虛擬資產，包括證券型與其他類型的加密貨幣，而提供交易服務者需要達到財務、營運經驗等要求，以監管所有虛擬資產交易服務，並管理及控制投資風險，同時平台只可向專業投資者提供服務。 政府在本月初亦已發諮詢文件，擬規管虛擬資產服務，並設立發牌制度，為新一類牌照「受規管虛擬資產活動」，料或成為第11號牌。 政府指出，財務行動特別組織去年2月修訂建議，規定成員地區須規管虛擬資產服務，以降低洗錢及恐怖分子募集資金的風險，香港為特別組織成員，因此須跟隨，而諮詢期約為3個月，至明年1月31日止。 根據諮詢文件，規管涵蓋的活動包括虛擬資產交易、轉移、託管及管理，以及為發行虛擬資產提供金融服務等。
2018年3月2日 · 中信銀行（國際）資訊科技及營運總監梁建文表示，為實踐真正的遙距開戶，該行利用手機在非面對面下完成「認識你的客戶（KYC）」程序，核實申請人的身份與證件。 在開戶的過程中，該行將透過使用人工智能（AI）驗證客戶身份證的資料及真偽，並會以臉部識別技術與活體檢測技術，比對申請人與證件上的照片，防止偽裝。 目前僅支援香港身份證. 梁建文續指，由於該行目前相關技術只能驗證香港身份證，故現時有意開戶人士必須持有香港身份證。 不過他期望於年內將身份驗證擴展到內地身份證，擴大客戶基礎。 他又稱，即使日後開通內地客跨境遙距開戶服務，內地客轉賬只局限於在港銀行戶口，不能跨境轉賬，因內地現時有資本管制。 擬上半年加入更多功能.
2018年11月30日 · 2018-11-30. 信貸記錄能影響市民能否向銀行借貸、申請按揭和信用卡等，是非常敏感的個人資料。 香港環聯資訊有限公司在其網頁介紹，該公司是全港首間及唯一消費者信貸資料服務機構，資料庫載有540萬個消費者的信貸記錄，市民可在網上申請查閱自己的個人信貸報告。 前稱香港資信有限公司的環聯，由12間提供汽車及設備信貸融資的機構於1982年共同成立，目的是分享租購的信貸資料，是香港首間中央資料庫。 資料庫於1985年擴展，開始收集各種負面資料，提高股東及會員管理信貸風險能力。 上世紀80年代後期，隨着無擔保信貸，尤其信用卡漸趨普及，中央資料庫的重要性日益提升，多家財務機構及銀行相繼入股，令公司股東數目增至16個。
2014年3月25日 · 筆者將內地與香港之《物業管理條例》的重要分別作一簡介。 一）選擇物業管理公司本港發展商當屋苑落成後，多會由其附屬的物業管理公司作為《公契經理人》。 在近年落成的新樓「公契」或第一份「管理合約」是有指明任期為首兩年，提早終止管理公司合約必須根據香港之《物業管理條例》，以超過總業權半數同意才能執行。 內地提倡建設單位按照房地產開發與物業管理相分離的原則，《物業管理條例》要求通過招投標的方式選聘物業服務企業，前期物業服務合約可定期限。 二）管理合約的簽訂及管理費的訂定本港的物業只有《業主立案法團》才能與物業管理公司簽訂物業服務合約，只成立《業主委員會》的屋苑則沒有此權利；法團有權選擇其認為合理收費的管理公司管理其物業，政府不參與定價及收費。
