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法定要求. 根據《販毒（追討得益）條例》（第405章）、《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）及《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（第575章），任何人如知悉或懷疑任何財產屬犯毒或可公訴罪行的得益，或屬恐怖分子所擁有，必須在合理範圍內盡快向香港警方的聯合財富情報組作出披露。 此責任適用於任何人，包括公司及公司的每名高級人員。 任何人如沒有就其所知悉或懷疑的交易內容作出舉報，屬刑事罪行，一經定罪，可被處罰款及監禁。 採用「 SAFE 」方法. 實行一套有效及系統性的方法識別可疑交易會保障你及你的公司，免於被牽涉入洗錢及恐怖分子資金籌集活動。 在適用的情況下，你可採用由聯合財富情報組所建議的「SAFE」方法，以識別及舉報可疑交易。 「SAFE」方法的四大步驟為：
遵從法規. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集. 概覽. 為保障香港的金融體系及維護香港作為國際金融中心的聲譽，香港施行了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的國際標準，以阻止和偵查不法資金的進出。. 香港積極參與打擊該等活動的國際組織，包括自1991年起成為 ...
採用了適應性網頁設計後，你可簡易地變更字型大小，配合個人需要。快速鍵 假如你使用桌上型電腦瀏覽「公司註冊處」網頁，近代的瀏覽器可讓用家按著Ctrl鍵（在Macintosh鍵盤上是Command鍵）和+／-鍵來放大或縮小字型，而按著Ctrl鍵和0則可回復預設大小。
這是緊接新《公司條例》（第622章）生效前《公司條例》（第32章）的版本。. 在《公司條例》（第622章）於2014年3月3日生效後，香港法例第32章《公司條例》內影響公司運作的大部分條文已被廢除。. 《公司條例》（第32章）改稱為「香港法例第32章《公司（清盤 ...
採用了適應性網頁設計後，你可簡易地變更字型大小，配合個人需要。快速鍵 假如你使用桌上型電腦瀏覽「公司註冊處」網頁，近代的瀏覽器可讓用家按著Ctrl鍵（在Macintosh鍵盤上是Command鍵）和+／-鍵來放大或縮小字型，而按著Ctrl鍵和0則可回復預設大小。
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