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搜尋結果
2023年6月15日 · 集團其中5人涉嫌向同一家虛擬銀行借貸，涉及貸款金額310萬元，然後再向警方報案，聲稱自己從沒借貸，企圖逃避有關債務。 警方指，相關款項進入多個由黑社會所操縱的傀儡戶口洗錢，涉嫌清洗大量來歷不明的款項達一億港元。
2024年2月21日 · 【明報專訊】本港樓市疲弱下跌，市場屢傳銀行因樓價下跌要求客戶提前償還貸款（call loan）的消息，包括按揭和以物業抵押的商業貸款。 金管局副總裁阮國恒昨日與傳媒會面時表示，當局去年底已向銀行發出通函，重申不應單因物業價格下跌而收回貸款，不過銀行亦會因應企業營運情况有風險管理措施。 助理總裁（銀行監理）陳景宏補充，銀行在每年檢討中小企的信貸額度時，有因其財政狀况轉壞而被降低信貸額度，而要求客戶償還超出額度的貸款，不過當局檢視發現相關個案並不多。 明報記者 歐陽偉昉.
2023年8月25日 · 警方昨（24日）展開行動，成功瓦解一個利用欺詐手段借貸和開設銀行戶口的詐騙集團，當中騙徒曾利用人工智能換臉程式「深度偽造（Deepfake）」以他人身分申請貸款，有一宗成功申請個案涉款7萬元，另騙徒亦盜用他人身分證成功借貸20萬元。. 警方拘捕涉案4男 ...
2023年1月12日 · 明報即時新聞. 警方荃灣警區今日（12日）交代，2022年7月接獲3名受害人報案，稱有人冒認受害人身分向一間虛擬銀行申請貸款，騙取共180萬。 警方先於2022年8月以「詐騙」罪拘捕30歲集團主腦，再於昨日以「處理相信或已知道從可公訴罪行之利益」（俗稱「洗黑錢」）罪拘捕兩女子，年齡分別為26歲及29歲，分別是主腦女友及家人。
2021年8月13日 · 【明報專訊】警方早前接獲多名市民報案，指接獲自稱銀行職員來電稱可獲低息貸款，事主不虞有詐按指示上傳資料、於辦公室簽約及支付保證金，最後到銀行辦理餘下手續時始知被騙。 6名事主共被騙約110萬元。 警方深入調查後昨日於旺角拘捕3名男子。
2022年6月13日 · 民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，綜合各個案，詐騙集團先在社交媒體的求職群組或求職網站，訛稱招募代購等職位，以「聯絡人」、「律師」及「主任」等偽冒身份，處理求職申請，獲取受害人的相片、身分證明文件等，再利用資料向金融機構在網上借貸。 現年26歲的受害人K小姐（K小姐），今年1月在求職平台申請「移民顧問文書助理」一職，到2月下旬獲訛稱是公司職員的騙徒通知，因工作理由要到銅鑼灣花旗銀行負責「身分認證」程序，即日銀行獲存入40萬元款項，K小姐應騙徒以工作為由要求，將款項存入指定戶口。 K小姐稱，其間銀行職員無交代身分認證程序目的，亦不知40萬元屬銀行貸款。 到4月，她再被騙徒盜用身分，在另一間銀行借貸，在該銀行職員追問下，才揭發事件。
2024年3月9日 · 深水埗警區重案組偵緝督察王婉欣表示，深水埗警區早前接獲線報，指有犯罪團伙在海麗邨一個單位偽造身分證明文件。 成員懷疑以不同途徑盜取身份證明文件，再以偽造的身分證明文件試圖在網上銀行開戶申請借貸。 警員昨日（8日）突擊搜查涉案單位，單位內當時有兩男一女。 警員在單位中檢獲28張不屬於3名被捕人的身分證明文件及銀行卡，當中包括10張香港身份證、5張回鄉卡、10張銀行卡、駕駛執照及「平安卡」等。 另外，警方又檢取相信用於製作假證件的工具，包括兩部電腦、兩部掃描影印機、美術膠版及𠝹刀。 王婉欣說，涉案僞造證件的質素惡劣，明顯是假的。 3名被捕人皆為本地人，年齡介乎38至41歲，涉嫌「盜竊」及「偽造文書」被捕，現正被扣留調查。
