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搜尋結果
2023年11月1日 · 初步相信他們曾於區內不同銀行企圖使用偽造的住址證明開設銀行戶口，其開戶動機仍有待調查。 警方昨日（10月31日）接獲銀行職員報案，指懷疑有人使用虛假文書申請銀行戶口。
2021年5月28日 · 警方表示，近年不少銀行接受用戶透過手機應用程式申請開立戶口，用戶只需拍攝身分證照片，再傳送自己容貌的自拍照，供程式核對即可開戶。 集團自去年11月至今年4月，利用盜竊或其他途徑所得的他人身分證及個人資料，加上自己的容貌，製作虛假身分證，再在兩間傳統銀行及一間虛擬銀行的手機應用程式申請開立戶口。 共有7人的身分被集團盜用製作假證，其中5次成功開戶。 集團再利用該戶口申請貸款、申請信用卡作現金透支甚至清洗黑錢，其中成功騙取30萬元。 連同其他企圖騙取的金額，共涉款320萬元。 其中一次是集團成員利用假支票，企圖將一名事主戶口內的210萬元轉至自己利用虛假身分開立的戶口，當時銀行已留意到該戶口有問題，及時阻止。 警方呼籲市民看管好財物，小心保管個人資料，如有違失信用卡或身分證應該立即報失及補領。
2024年4月13日 · 其中，警方與內地公安合作並交換情報，搗破一個懷疑招募內地人來港開傀儡戶口洗錢的集團，拘捕集團主腦等共9人，涉洗黑錢2.3億元。 報料 文章
2023年3月9日 · 一名男子特意從內地來港開設銀行戶口，但將戶口交給他人用作處理電話詐騙案中的款項，並獲數百元人民幣報酬。 男子今（9日）在九龍城裁判法院承認一項串謀「洗黑錢」罪，署理主任裁判官黃雅茵判刑指，被告犯案時間不長，涉款亦不多，但本案 ...
- 開戶人資料要求。帳戶持有人年齡普遍需為18歲或以上，個別銀行視乎開戶國家或地區，最低年齡可低至11歲或高至21歲；或要求申請人提供回鄉證、實名登記內地手機號碼、入息或收入來源證明等。
- 開戶程序、需時各有不同。遞交所需文件後，開戶最快由1天至最長4星期或20個工作天，需留意申請獲批後，申請人是否需親赴開戶地確認或啟動帳戶。
- 資產結餘及轉帳上限差異大。10間銀行規定申請人必須為該行現有客戶，銀行對申請人在該行的資產結餘要求由不設最低要求，至不少於150萬港元不等；個別銀行對不同開戶地或不同轉帳方式，訂下不同的轉帳金額上限。
- 轉帳費及行政費小數怕長計。留意開戶費用、每次轉帳收費及帳戶季度或年度管理費、行政費等開支；轉帳費用由豁免至每次收取最少250港元。
2024年5月18日 · 警方表示，集團先利用一名事主的資料開啟銀行戶口，並啟動「入錢易」的電子扣帳授權服務，其後從事主本身持有的兩個銀行戶口，轉帳30萬元至利用其資料開啟的銀行戶口，再轉至集團戶口。
中銀客戶港手機號碼可開立內地銀行戶口. 【明報專訊】中銀香港（2388）宣布，持續提升大灣區「開戶易」見證開立內地帳戶服務，除內地手機號碼外，新增以香港手機號碼申請「開戶易」服務，以滿足香港市民在大灣區出遊、就業、居住的金融需求。. 資料 ...
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