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委員會秘書須由本公司的公司秘書或委員會委任的任何人士擔任。 倘秘書缺席,出席成員須推選當中一人或委任另一名人士擔任該會議的秘書。 3. 出席會議. 3.1. 在任何時候,委員會成員須獲通知及獲邀出席委員會的所有會議。 3.2. 委員會的會議法定人數為兩(2)名,當中至少一(1)名須為獨立非執行董事。 除非出席人數構成法定人數,否則委員會的任何會議均不得處理事務。 3.3. 委員會成員有權出席委員會會議。 在委員會的邀請下,其他人士(包括但不限於任何董事、管理層、外聘顧問或諮詢人)可於適當時候出席所有或部分會議。
「秘書」 指 董事會所委任以履行任何本公司秘書 職責的任何人士、商號或公司，包括任 何助理、代理、暫委或署理秘書 。– 9 – 「特別決議案」 指 倘一項決議案在根據細則第59條已正 式發出通告的股東大會上獲親身出席 並有權投票的股東或（倘股東 ...
– 2 – • 通告將由公司秘書與本公司的香港證券登記分處核實，於其確認要求屬 適當並符合程序時，公司秘書將請求本公司提名委員會及董事會考慮將 提名該人士參選董事的決議案列入股東大會的議程中。• 為讓股東有充足時間考慮提名人選參選董事的建議，根據上市規則的規
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2.6. 委員會秘書須由本公司的公司秘書或委員會委任的任何人士擔任。倘秘書缺席，出席成員須推選當中一人或委任另一名人士擔任該會 議的秘書。3. 出席會議 3.1. 在任何時候，委員會成員須獲通知及獲邀出席委員會的所有會議。3.2.
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