搜尋結果
2024年5月1日 · 全球最大加密交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）因違反美國反洗黑錢法例，最終被判囚4個月，令他成為美國最富裕的囚犯。 據不同機構估算，趙長鵬身家達到330億至430億美元，即最高約3360億港元。 西雅圖聯邦法院最終判決刑期，明顯少於聯邦檢察官提出的3年監禁，以及量刑指南要求判處12至18個月的監禁。 辯方曾提出5個月緩刑，趙長鵬在去年認罪時則表明，若最終判罪少於18個月，他將不作上訴。 趙長鵬、幣安去年已同意支付罰款. 幣安去年已同意支付43.2億美元罰款，趙長鵬則付5,000萬美元的刑事罰款，另向美國商品期貨交易委員會（CFTC）支付5,000萬美元。 當時趙長鵬同意辭去行政總裁職位，不再經營公司，但報道指，他仍持有幣安約90%股份。
2019年6月25日 · 博力達思在報告中指，波司登主席高德康及其「同謀」壓榨小股東利益。 根據信貸報告，集團在財務報告中虛構約8億元（人民幣，下同）盈利，同時在多項收購交易中未有披露內幕人士，並超額支付20億元。
2022年10月25日 · 前立法會議員詹培忠、詹劍崙父子，涉嫌聯同男商人及無業女在配售可換股票據以增加上市公司股本時隱暪秘密「買殼」協議，串謀詐騙聯交所等，以及處理犯罪得益4,200萬元。. 4人被廉署控告2項串謀詐騙及1項洗黑錢罪，案件今（25日）於區域法院再 ...
2023年9月18日 · 點擊圖片放大. +5. JPEX上周三（13日）被證監會點名警告後，爆發出金困難，被質疑曾參與JPEX合伙人計劃的林作隨即割蓆，並在上周五（15日）與律師到灣仔警署，為警方提供資料，當時他否認自己為JPEX 合夥人，「簡單啲講我唔係嗰個平台一份子」。 現場直擊. 警方到林作中環辧公室搜證. 相關文章： 【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波 一文看JPEX相關人士最新情況及回應. 【虛擬資產】警方宣布跟進JPEX事件 JPEX狂加USDT提幣手續費怪證監、證監反駁：JPEX從未聯絡（第3版） 【虛擬資產】JPEX發聲明斥證監會不公平打壓 證監轉介警方 林作割席、新加坡攤位人去樓空. 責任編輯：李哲毅. 虛擬貨幣 林作 娛樂行 KOL 證監會.
2024年5月7日 · 詹培忠及其子詹劍崙，涉於亞洲資源配售可換股票時，隱暪秘密「買殼」協議，串謀詐騙聯交所控方：男商人與詹氏父子協議以逾2億元，購入亞洲資源7成股份前立法會議員、亞洲資源控股（00899）時任大股東詹培忠及.
2016年9月29日 · 1. 曾偉雄. 相片來源：本報資料室. 年齡：58歲. 學歷：高主教書院預科畢業、北京清華大學修讀中國事務課程、美國哈佛大學修讀管理發展課程、工商管理碩士. 現職：震雄集團戰略官. 前「一哥」曾偉雄作風敢言，是警隊中的鷹派典範，且「金句連連」，包括警方在佔領行動期間被指暴力對待示威者，他一句「我哋無做錯到！ 」激勵警隊士氣，並公開指「維護法紀要道歉係天方夜譚」，更表示「有警員如慈母一樣保護佔領者」。 他任內令市民對市民對警隊滿意度評分97回歸以來最低，但他堅持警民關係一直良好，更指若「問個綁匪警民關係好唔好，佢一定話唔好。 曾在任時揚言不會考慮從商，但退休一年後卻投身商界，加盟震雄集團擔任集團戰略官，有傳年薪百萬。 【延伸閱讀】 曾偉雄獲准在震雄集團擔任戰略官. 2. 鄧竟成.
2021年2月23日 · 串謀詐騙罪指，4人於2014年6月1日至2017年4月27日間，串謀欺詐康宏金融控股有限公司的董事局、股東及潛在投資者，即不誠實地使康宏金融發行債券時，委聘鼎成為配售代理，但安排鼎成與康宏證券簽訂配售代理協議，令康宏證券成為真正配售代理，隱瞞關連交易本質，令康宏證券收取逾4,960萬佣金。 交替控罪則指，4人隱瞞康宏證券是康宏金融的實際配售代理，意圖詐騙及誘使康宏金融委聘鼎成作為債券的配售代理，導致康宏金融、其股東及潛在投資者蒙受不利，或有相當程度的可能性會蒙受不利，或導致鼎成及康宏證券獲得利益。 麥、陳及黃另否認串謀詐騙香港聯交所。 控罪指，各人於同日串謀欺詐聯交所，即隱瞞康宏環球透過鼎成委任康宏證券代理配售債券，隱瞞其關連交易本質。
