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- 2009年開始在內地宣傳金融投資計劃及虛擬貨幣的MBI集團，十年來騙取內地400逾人過億元資產，2020年更有百餘內地受害者前往馬來西亞總部要求還款。 MBI集團創辦人張譽發7月22日在泰國落網將被驅逐出境，預計將在今 (7月26日)被押往中國受審。 MBI集團（恩必愛集團）總部在馬來西亞檳城，自2009年開始在內地兜售各種金融投資計劃和虛擬貨幣，內媒批評MBI集團典營利方式是傳銷加典型的龐氏騙局。 2017年馬來西亞和中國警方開始打擊 2019年，張譽發創立的MBI集團涉嫌金融犯罪，被馬來西亞當局凍結關聯的91個銀行賬戶，總額達1億7700萬令 ...
www.hk01.com/即時中國/796579/mbi創辦人張譽發涉網賭洗錢-受害者400人金額過億-移交中國受審
2020年9月15日 · 金管會發布第三次「虛擬貨幣風險警示」: 台灣詐騙案猖狂、龍頭加密企業集體訴訟. 昨（14）日下午，桃園地檢署表示，檢察官已偵結以鍾男為首的 MBI 吸金集團共 20 人，依違反銀行法「非銀行不得經營收受存款業務」罪提起公訴。 該犯罪集團於 2014 年至 2019 年間，利用早已在國際間惡名昭彰的馬來西亞 MBI 公司旗下之虛擬貨幣理財投資平台－MFC 網站，誆騙受害者投資「只漲不跌、保證獲利」之明顯不符現實的空氣幣「GRC 易物幣」，並以標準的龐式騙局手法－豐厚的獎金制度誘使投資人再去外面拉下線、增加受害會員數。
2022年7月26日 · MBI創辦人張譽發涉網賭洗錢 受害者400人金額過億 移交中國受審. 2009年開始在內地宣傳金融投資計劃及虛擬貨幣的MBI集團，十年來騙取內地400逾人過億元資產，2020年更有百餘內地受害者前往馬來西亞總部要求還款。. MBI集團創辦人張譽發7月22日在泰國落網 ...
2022年7月27日 · 被馬來西亞、中國、泰國等多國通緝的虛擬貨幣資金盤騙局 MBI 集團創辦人張譽發 22 日在泰國落網，並將被驅逐出境，預計押往中國受審。 MBI 自 2009 年起在中國兜售各種金融投資計劃和虛擬貨幣，據稱詐騙金額高達 5000 億人民幣，相當於 2.24 兆新台幣。
2022年7月27日 · 據悉，自2009年開始在內地宣傳金融投資計劃及虛擬貨幣的MBI集團，十年來騙取內地400逾人過億元資產，2020年更有百餘內地受害者前往馬來西亞總部 ...
中國人為何要跑去找馬來西亞的政府幫忙？ 原來他們有一個共同的身份—— 虛擬貨幣資金盤MBI騙局受害者 。 當這群人找到位於吉隆坡的MBI總部時，早已人去樓空，追索無門。 錢款蒸發、萬念俱灰之下，便有了後來他們在馬來西亞街頭，那絕望的淚與跪。 而這一切的始作俑者，MBI的創始人，正是張譽發。 有人說，他是個天生的商人，走偏了道；也有人說，他是「傳銷祖師爺」，馬來西亞第一大騙子。 01. 張譽發，祖籍廣東，是馬來西亞第三代華人。 初出社會的他，做過各種各樣的小生意，但都沒有掀起什麼水花。 2008年，金融危機席捲全球，馬來西亞也難逃厄運，經濟蕭索。 恰恰在這個百業傾頹的當口，張譽發抱著賭一把的心態，開了家咖啡館——紅島咖啡館。 你以為他是想推出精品咖啡，做大做強？
2020年9月15日 · 女管樂家淪為虛擬貨幣詐騙案首腦. 刑事局偵查第一大隊年初獲報，一名自稱是美國數位資產銀行VR Bank台灣區總監，並曾擔任過管樂家的許姓女子，以每個月可獲得9%至15%利息為誘因，吸引民眾將名下持有的比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣，轉入VR Bank設計的APP內。...
2020年9月14日 · 刑事局接獲線報，有不法集團從今年1月開始打著「美國數字貨幣銀行」之名，以介紹下線投資可獲高額推薦獎金等方式吸金，另鼓吹會員將虛擬貨幣 ...
