雅虎香港 搜尋

登入

  1. 相關搜尋:

搜尋結果

  1. www.onestartoffices.com › zh-hk › news香港反洗錢規定：客戶盡職調查所需的文件及要求

    2024年9月24日 · 客戶盡職審查(CDD) 是香港公司秘書的重要職責，需核實客戶身份和資金來源，了解最新法律要求。 本文詳細介紹CDD所需的文件和流程，幫助客戶準備相關資料。

  2. www.hklawsoc.org.hk › - › mediaCLIENT DUE DILIGENCE FORM ( CDD FORM” FOR LEGAL ...

    Terrorism Ordinance (Cap. 615) (“AMLO”), may be met by legal practitioners. In particular, legal practitioners must have established adequate CDD procedures, including client and matter level risk assessment to identify and manage risks associated with Money Laundering ( .

  3. www.discuss.com.hk › viewthread渣打 SME CDD Reviewer 一問 - 金融服務 Finance - 香港討論區 ...

    2014年3月16日 · 我見佢有 cdd reviewer/cdd checker, 兩者有乜分別？ 又可解會好多backlog 架？

  4. www.compassoffices.com › zh-hant › about-us銀行合規知識: 什麼是 KYC (認識你的客戶) 和 CDD (客戶 ...

    什麼是CDD（客戶盡職審查）？ CDD（客戶盡職審查）的全稱是Customer Due Diligence，指的是銀行有了解客戶的身份、資金來源、交易內容，並確認所有經手的交易皆在合法範圍內的義務。

  5. tw.linkedin.com › jobs › view消金客戶KYC/CDD定期審查人員_CDD reviewer - LinkedIn

    協助CDD MIS資料統整和分析報表，和相關專案支援 配合反洗錢監控中心，觀察客戶資金流向，並加入CDD評估 與銀行法規遵循單位合作，推行並落實台灣之反洗錢監控

  6. www.efinancialcareers.hk › jobs-Singapore-SingaporeFinancial Institutions Business Compliance Officer - AML CDD ...

    The FI AML CDD/EDD Reviewer is responsible for gathering and analyzing Client KYC information to conduct Customer Due Diligence reviews of OCBC Financial Institution Clients. Roles and Responsibilities

  7. tw.linkedin.com › jobs › viewAnalyst, CDD reviewer, CBG - LinkedIn

    2024年9月20日 · Analyst, CDD reviewer, CBG 星展銀行 Taipei 應徵 加入或登入以尋找您的下一份工作 加入以應徵 星展銀行 的 Analyst, CDD reviewer, CBG 職務 姓 名 Email 密碼（至少 6 個字元 ...

  1. 相關搜尋

    cdd reviewer salarysme cdd reviewer
  2. 其他人也搜尋了