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2024年5月21日 · KYC、CDD、AML是甚麼呢？ KYC、CDD及AML為銀行合規部門必須履行的職責，缺一不可。 KYC、CDD及AML的全寫分別為Know Your Customer（認識你的客戶）、Customer Due Diligence（客戶盡職審查）及Anti-Money Laundering（打擊洗錢）。 這三項職責環環相扣，終極目標為防止有任何不法之徒利用銀行體系清洗黑錢，以及為任何違法行為甚至恐怖主義活動進行融資。 3個職位具體負責什麼工作？ 1. 認識你的客戶（Know Your Customer，KYC）： KYC是銀行了解客戶身分的過程，同時也是銀行認識每位客戶的首個程序，主要透過文件審視客戶身分、職業、收入來源等。
你是否曾在網路上進行過任何形式的交易？ 如果答案是肯定的，那麼你很可能已經熟悉KYC這一個詞彙。 它是一種全球性的金融業標準，為防止身份被盜竊、洗錢、詐騙等不法行為。 ...
2022年11月16日 · 什么是KYC？. 如果您在加密货币 交易所 开设了账户 ，则您可能必须完成 KYC 检查。. KYC 要求金融服务提供商收集验证其客户身份信息。. 例如，这可以通过官方身份证明或银行对账单进行。. 与 AML 法规 一样 ，KYC 政策有助于打击洗钱、恐怖主义融资、欺诈和非法 ...
認識你的客戶（英語： know your customer ），是企業確認客戶身份的程序，通稱KYC，在各個公司或機關的華語名稱不同，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。
2023年1月17日 · 什麼是KYC？KYC 意即 Know Your Customer (了解你的客戶)，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。銀行要求企業提交什麼 KYC 資料?
2024年4月23日 · KYC (Know Your Customer) 中文直譯是「認識你的客戶」。 意思是銀行、加密貨幣交易所，與其他金融機構，透過一定的流程來蒐集用戶資訊，為註冊流程中的一環。
2022年11月16日 · 什麼是實名認證 (KYC) ？. 實名認證 (KYC) 審查要求金融服務提供者識別和驗證他們的客戶。. 這是作為其防制洗錢/打擊資助恐怖主義 (AML/CFT) 合規工作的一部分，以打擊金融犯罪並確保客戶的盡職調查。. 實名認證 (KYC) 通過收集和驗證客戶資訊來積極打擊犯罪活動 ...
