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2023年3月9日 · 一名男子特意從內地來港開設銀行戶口，但將戶口交給他人用作處理電話詐騙案中的款項，並獲數百元人民幣報酬。 男子今（9日）在九龍城裁判法院承認一項串謀「洗黑錢」罪，署理主任裁判官黃雅茵判刑指，被告犯案時間不長，涉款亦不多，但本案計劃周詳且涉境外因素，遂判被告入獄4個月。 案情指，廉署接獲市民投訴有人懷疑冒充廉署人員，聲稱要作資金清查等。 調查後發現被告黃建立（31歲，無報稱職業）2018年由他人安排來港在中國銀行（香港）開立戶口，並獲900元人民幣報酬。 截止2019年2月，他串謀他人處理4筆懷疑為電騙受害人存放於戶口的港元、新加坡元及美元，共值約18萬港元。 被告答應交易時，已知道或有合理理由相信戶口用作洗黑錢。 相關字詞﹕ 編輯推介 法庭. 上 / 下一篇新聞.
2024年4月29日 · 湯文亮表示：「近年真的很多內地人移居來香港，所謂『三軍未動、糧草先行』，內地人來港第一步便是開設銀行戶口，今年1月至3月初已經有近15萬內地人來本港一間大型中資銀行開戶口，他們來港開戶口的最終目標，都是在港居住，以及在港投資全球 ...
2024年4月13日 · 財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示，過去多個月，警方與國家反詐中心發現一個跨境犯罪集團，招攬內地人到港開銀行戶口，供集團清洗黑錢，涉逾2.3億元。 警方3月26日以串謀詐騙罪拘捕8名內地男子及一名本地女子，包括3名集團主腦。 提現再買虛幣 涉洗錢2.3億. 9名被捕人年齡29至48歲，報稱導遊、售貨員或無業等。 主腦從內地各省招募傀儡，分批帶他們經不同口岸到港，並提供住宿。 留港期間，主腦會安排他們到不同銀行開戶口，接收贓款後帶他們到銀行提取數萬至數十萬元現金。 主腦其後用現金購買虛擬貨幣，企圖再洗錢。 調查發現，該集團最少使用45個傀儡戶口，接收36宗騙案贓款。 刷單騙案 兩地合作拘21人.
2024年4月12日 · 行動中，警方與內地公安合作並交換情報，搗破一個懷疑招募內地旅客來港開傀儡戶口洗錢的集團，拘捕共9人，包括集團主腦，涉嫌洗黑錢2.3億元。 另外兩地警方又聯手搗破一個「刷單」求職騙案集團，共拘捕21人，涉及全港64宗求職騙案。 財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示，過去3星期，警方刑事部連同各大總區拘捕768男353女，年齡介乎14至89歲，涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產、洗黑錢罪，涉及952宗騙案及科技罪案，以網上求職、投資、購物騙案為主，涉及22億元騙款。 鄒祥有講解行動其中一宗案件，指過去多個月，警方財富情報及調查科與國家反詐中心發現，一個跨境犯罪集團招攬內地人到香港開立傀儡銀行戶口，供集團清洗黑錢，涉及超過2.3億元。
2024年5月14日 · 2024年5月14日星期二. 上一篇. 警破跨境洗黑錢集團拘8人涉清洗8800萬 涉案內地人即日來回開傀儡戶口 (16:48) 圖2之1 - 警方商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢簡報案情。 （林智傑攝） 警方於2023年11月至2024年5月展開代號「義劍」的反洗黑錢行動，鎖定一個跨境洗黑錢集團，集團招攬內地人於本地開立的傀儡戶口，以現金提取及買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。 行動中，警方共拘捕8人，包括骨幹成員，他們涉嫌清洗逾8800萬元犯罪得益，部分與騙案有關。 據悉，涉案內地人即日來回香港開立傀儡戶口。 警方表示正追查案中犯罪得益下落及集團招攬成員的方式。
2020年10月31日 · 2020年10月31日星期六. 港聞一. 下一篇 上一篇. 研擴大港人遙距內地銀行開戶 移動支付工具粵港通用. 【明報專訊】港府昨日與廣東省簽署落實《粵港合作框架協議》2020年重點工作，在粵港兩地金融業合作範疇上，提出要完善粵港金融合作機制，共同貫徹落實《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》政策措施，推動粵港金融合作深度融入國家金融改革開放格局。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文，請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 一個帳戶，即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦，盡覽收費內容。 《明報電子報》功能： 今昔明報： 每日報章內容及昔日報章新聞* *桌面網頁版：最近10年. 《明報新聞》APP最近3年. 《明報電子報》APP：最近30天. 原版上載：
2022年7月4日 · 【明報專訊】自從2017年中國政府提出發展粵港澳大灣區後，中港兩地政府均大力宣傳推廣，使不少港人都選擇北上發展、置業，甚至舉家移居到大灣區生活。 由於現時內地大多以電子支付工具交易，而它們大多都需要綁定大陸銀行戶口才可使用，港人對內地戶口的需求亦因此日漸增加。 中國人民銀行將個人銀行帳戶以第I類、第II類及第III類作區別，每類個人銀行帳戶都有不同的功能。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文，請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 限時優惠. 新用戶30天免費試閱. 盡覽《明報電子報》收費內容. 立即試閱. 一個帳戶，即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦，盡覽收費內容。 《明報電子報》功能： 今昔明報： 每日報章內容及昔日報章新聞*
