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2021年3月15日 · 说说你的看法. 3月15日，香港证监会公告，中顺证券期货有限公司因违反有关打击洗钱的监管规定而遭证监会谴责及罚款720万港元。
2021年3月18日 · 公司股票早在3月10日下午已复牌。 当然，连续数日换手为“0”，成交为“0”，7461.53万元的总市值与刮起风暴的1月7日，没有任何变化。 大连华讯案前景扑朔迷离，类似案件也并未销声匿迹。 一位黄姓受害者就向《华夏时报》记者分享了他在另一平台的被骗经历：短短两周从60多万亏损到7万，最终连剩余的资金也无法取出。 广东华商律师事务所律师齐岩冰告诉《华夏时报》记者，若黄先生爆料属实，则该平台涉嫌非法经营，涉及的资金量已经巨大，平台公司及主要责任人等可能因此承担最高十五年的有期徒刑并处罚金，行政部门也可能对其处以没收违法所得、罚款直至吊销营业执照等处罚。 大连华讯人去楼空 股票悄悄复牌. 2021年1月7日，冷空气开始光临鹏城，三四级东北风伴随40%-80%的湿度，令深圳人感到了冬意。
2021年7月3日 · 官网资料显示，银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司，是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国上海。 银河基金公司的股东和持股比例分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东50%）、中国石油天然气集团有限公司12.5%、首都机场集团公司12.5%、上海城投（集团）有限公司12.5%、湖南电广传媒股份有限公司12.5%。 目前银河基金董事长为刘立达。 公开资料显示，刘立达，1988年至2008年在中国人民银行总行工作，历任金融研究所国内金融研究室助理研究员，研究局资本市场处主任科员、货币政策处副调研员。
2021年6月1日 · 某卡涉嫌43亿洗钱大案曝光，一位高管深陷其中！ 反洗钱监管工作不断加强. 知讯. 2021.06.01 12:56. 2020年11月20日，中国新闻网刊登文章《为境外电诈团伙“洗钱”湖北警方破获特大非法经营案》，其中两段值得关注： 设立第四方支付平台，与持牌第三方支付公司合谋，为境外电信诈骗团伙“洗钱”，涉案资金逾43亿元。 “广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某为控制”沐融“四方平台的张某某提供了3687个商户号，并提供了非法资金收付通道，与”helloepay“和”迈虎“四方支付平台对接，为境外违法犯罪分子收付非法资金提供了便利。 毋庸置疑，这是一起涉及巨额金额的洗钱大案，更令人关注的是，43亿洗钱背后，一家持牌支付机构的高管“深陷”其中。 谁是这个有执照的支付商？
2022年5月28日 · 1. 贷款诈骗. 这剁手节，花钱就如流水一般，很多人为了买买买，还不惜去贷款~ 就在前几日，赵某接到一个电话，对方表示因其信用良好可以提供贷款需求。 赵某正好缺钱想贷款便加了对方所谓业务经理的微信，对方说可以贷款1.5万元~ 接下来为你解析对方的套路. 1、先交1520元包装费， 2、推荐下载APP，称钱被冻结在APP零钱包内， 继续缴纳保证金4560元， 3、测试你的还款能力，缴纳保证金8244元， 4、最后还有一笔解冻费5000元。 是不是哪里不对. 没错！ 赵某就这样一步步走入了骗子的套路中. 简直是无法自拔啊~ 防骗锦囊. 有贷款需求的朋友务必通过正规、可靠的渠道办理贷款业务，贷款前需交费的都是骗子，切勿因贪图便捷而上当受骗。 02. 购物诈骗.
2021年3月19日 · 界面新闻. 2021.03.19 17:35. 3月19日，上交所发布关于对吉林成城集团股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定。 经查明，公司及原实际控制人成清波在信息披露、规范运作等方面，有关责任人在职责履行方面存在违规行为： 上市公司为关联方及第三方提供大额担保，未按照规则要求履行董事会、股东大会决策程序，也未及时履行信息披露义务。 上述担保债务发生逾期且涉及诉讼，可能导致公司遭受重大损失，但公司也未及时披露后续担保逾期及涉诉事项进展，影响了投资者的合理预期。 公司实际控制人成清波作为公司违规担保的实际操作人，未能确保公司依法合规运营，违反诚实信用原则，利用其对公司的控制地位损害公司的独立性，使公司对其控制的关联方违规提供担保，对公司的上述违规行为负有主要责任。
2021年10月1日 · 2021.10.01 13:00. 中国经济周刊-经济网讯 （见习记者 石青川）2021年9月29日，重庆市第五中级人民法院为主体的重庆破产法庭发布消息，隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司、渝商投资集团股份有限公司、重庆联恩实业有限公司、重庆寓翰房地产开发有限公司、重庆市渝商实业投资有限公司、重庆瀛川实业有限公司、重庆隆鑫矿业投资有限公司、重庆隆鑫投资有限公司、重庆渝商再生资源开发有限公司、重庆长江金控集团有限公司、渭南鸿景商贸有限公司、重庆隆恒酒店有限公司共13家企业（以下简称隆鑫集团等13家企业）以不能清偿到期债务，已具备破产原因但具有重整价值及重整可行性为由，分别向重庆破产法庭申请破产重整，并同时提出预重整申请。
