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2023年9月29日 · 謝稱，被捕人士包括一間持放債人牌照財務公司負責人、股東及員工，警方在該間位於旺角的公司檢獲逾300份借貸紀錄，最大額約10多萬，另檢取公司30萬資產，包括16萬現金，該公司名下戶口一年有近1500萬的交易記錄。 謝表示，公司會在網上宣傳及直銷方法接觸市民，在借貸人成功借錢時先收取10至25%手續費、轉介費，再以高利率要求還款，並委託黑社會人士收債。 深水埗警區刑事部高級督察蘇文浩形容，該公司雖持牌，但實際為「大耳窿」，呼籲市民考慮自身嘅財政負擔能力，光顧信譽良好財務公司。 另外，蘇文浩表示，部分市民的電話號碼被不法分子用作無牌放債或恐嚇受害人，亦有人名下帳戶被用作收取事主還款，結果墮入法網及被警方拘捕，提醒市民切勿因為金錢利益借出身份證、電話號碼或銀行戶口。
2024年2月5日 · 元朗警區刑事調查偵緝督察吳斯軒表示，兩間位於旺角及油麻地的持牌財務公司涉嫌以過高利貸放債，最高的利率高達342%。 涉事公司以社交媒體及電話推廣宣傳，聲稱可以快速批出貸款。 欲貸款的事主會被邀請親身到財務公司簽約及取得現金貸款，但財務公司會收取合約沒寫明的「手續費」，要求貸款人在公司外面後樓梯或者後巷去交出現金，例如事主借1萬元，就要交出3000元手續費，但最終要還款1萬元及利息。 由於事主等錢用，最後都選擇聽從涉案職員的指示。 另外，若受害人遲交還款，財務公司就會派「行動組」收債，包括淋紅油、電話恐嚇或騷擾等等。 行動中，警方派出探員放蛇貸款，發現涉案財務公司分工仔細、手法苛刻，職員會言語威逼，要求貸款人儘快簽署文件借錢。 警方初步發現最高貸款額的一宗案件涉及25萬元。 相關字詞﹕ 高利貸
2022年5月14日 · 警方偵破一個低息貸款詐騙集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人，涉款超過190萬元。案中犯罪集團先從2間持牌財務公司取得其客戶的資料，再致電推銷及騙取保證金。
2023年9月20日 · 根據牌照要求，平台以線下儲存方式持有客戶虛擬資產的保險門檻至少為50%，亦要確保客戶的虛擬資產由平台及其有聯繫實體的資產分隔出來，即使公司倒閉亦應不受牽連（見表）。 兩家持牌交易所之一的OSL數字資產平台，其母企BC科技（0863）的首席財務官胡振邦接受本報查詢稱，獲發牌的經營者須符合KYC（認識你的客戶）及AML（反洗錢）要求，亦要將客戶資產與經營者分隔，並以信託形式持有；經營者要接受合規和財務審計，並要確保平台的穩定及安全度。 持牌平台母企： 大量非合規者靠網紅拓展. 胡振邦形容香港一直存在大量海外非合規數字資產平台，並透過本地支付代理進行資金存取，許多平台並無實體辦公室，而是靠網紅和傳銷等方式拓展業務。
2022年5月15日 · 【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人，包括兩名持牌財務公司的董事，涉款190萬元。 警方稱，犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙，手法較罕見。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文，請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 一個帳戶，即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦，盡覽收費內容。 《明報電子報》功能： 今昔明報： 每日報章內容及昔日報章新聞* *桌面網頁版：最近10年. 《明報新聞》APP最近3年. 《明報電子報》APP：最近30天. 原版上載： 每日報章原版及昔日報章原版** **桌面網頁版：由訂閱日起計最多10年. 《明報電子報》APP：最近30天. 閱讀工具：
2021年11月1日 · 【明報專訊】對於今次騙徒利用盜取的樓契、偽造身分證及偽冒業主的手法，成功申請600萬元貸款，大律師陸偉雄說，一般情况下，申請人若向財務公司申請樓按貸款，須親自前往辦理，且財務公司有責任要求申請人即時提交身分證正本，以核對個人資料是否屬實，並向申請人查詢大量問題，包括申請貸款是否自願及知情、具體還款細節等，特別是審批長者樓按貸款會更謹慎，「一個81歲長者申請貸款，都會想詢問她如何能夠還清款項」，質疑財務公司在事件上「有蠱惑」。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文，請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 一個帳戶，即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦，盡覽收費內容。 《明報電子報》功能： 今昔明報： 每日報章內容及昔日報章新聞* *桌面網頁版：最近10年.
2023年4月27日 · 根據《物業管理服務條例》規定，為有公契物業提供多於一個類別的訂明物管服務的物管公司，在2023年8月1日起必須持有有效物管牌照，才可繼續提供物管服務。 物業管理業監管局指，發牌制度下的三年過渡期尚餘不足100天便會完結，發牌制度自2020年8月1日起實施至今，物監局已接收近650間物管公司的牌照申請，另外20多間已預約領牌，當中480間已成功獲發牌照，而另外逾40間亦已大致完成發牌程序，為全港有公契的私人物業逾200萬個單位提供物管服務。 物監局明日起亦會推出新一輯電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，呼籲市民關注及核實其所屬物業聘用的物管公司，是否已經持有有效牌照，宣傳短片亦展示物監局為方便公眾識別持牌物管公司而推出的「持牌物管公司」標籤。
