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  1. www.eaa.org.hk › zh-hk › Licensees-CornerSuspicious transaction report - EAA

    持牌人專區 > 「反洗錢」資訊專區 > 舉報可疑 交易 舉報可疑交易 電子舉報可疑交易報告平台 可疑交易指標 牌照目錄 確認相關人士現時是否持有有效牌照及牌照的詳情 更多 持牌人專區 持牌人常用快速連結 ...

  2. www.eaa.org.hk › zh-hk › Licenseese-platform for suspicious transaction report - EAA

    新的電子舉報可疑交易平台為舉報人提供不同的支援功能，例如檢索以往的可疑交易報告及實時查看聯合財富情報組的回應。 請 按此 申請電子舉報限制區登入帳戶及密碼，然後透過傳真（號碼2529 4013）、電郵（ jfiu@police.gov.hk ）或郵寄（香港郵政總局信箱6555號）將表格交至聯合財富情報組。

  3. www.eaa.org.hk › zh-hk › cpd-event-detailCPD Event Details

    執行管理職務的持牌地產代理. 學分. 2.00. 課堂內容. 《防止賄賂條例》、代理業常見的貪污舞弊陷阱、案例討論. 反洗黑錢相關法例、如何識別可疑交易、案例討論. 學習成效. 完成課堂的參加者能夠對反洗黑錢的相關法例、如何識別可疑交易、《防止賄賂條例 ...

  4. www.eaa.org.hk › zh-hk › Information-CentreReview of EAA's online seminar (conduct in Cantonese only)

    Review of EAA's online seminar (conduct in Cantonese only) 關於監管局. 考試. 發牌. 規管. 投訴. 紀律研訊. 持續專業進修計劃. 資訊中心.

  5. www.eaa.org.hk › zh-hk › CPD-SchemeAML & Corruption Prevention (Frontline) - EAA

    講者. 陳文嘉女士 (廉政公署廉政教育主任) 韓成昊先生 (香港警務處聯合財富情報組高級督察) 課堂內容. 《防止賄賂條例》、代理業的貪污舞弊陷阱、案例討論. 反洗黑錢相關法例、如何識別可疑交易、案例討論. 學習成效. 完成課堂的參加者能夠對反洗黑錢的 ...

  6. www.eaa.org.hk › zh-hk › Licensees-CornerAnti-Money Laundering (AML) Corner - EAA

    活動月曆. 持牌人專區 > 「反洗錢」資訊專區. 執業通告 編號23-01 (CR) 舉報可疑交易. 監管局刊物. 「反洗錢」最新消息. 有關「反洗錢」的持續專業進修講座. 其他有用連結.

  7. www.eaa.org.hk › zh-hk › cpd-event-detailCPD Event Details

    學習成效. 完成課堂的參加者能夠對《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》附表2下有關客戶盡職審查及備存紀錄的相關規定，舉報可疑交易的法律責任與保障和地產代理監管局發出的執業通告 – 通告編號18-01 (CR) 的內容有基礎認識。. 備注. 注意︰2018年3月29日 ...