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  1. newtalk.tw › news › view涉224億加密貨幣詐騙洗錢 美起訴2中國人士 | 國際 | Newtalk新聞

    2024年5月18日 · 美國司法部今天表示，美國當局起訴兩名中國籍人士涉犯加密貨幣詐騙，從詐騙受害者中騙走至少7300萬美元（約新台幣224億）進行洗錢。. 路透社 ...

  2. newtalk.tw › news › view投資詐欺嚴重！陳建仁：打詐團隊應即時提出應處措施、滾動式修正 ...

    2024年4月25日 · 詐騙 集團日益猖獗，手法不斷推陳出新，從謀財走向害命，早期電話框騙匯款到跨境擄人拘禁犯罪，已成為國安問題。 行政院 長 陳建仁 表示，新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版實施至今已有具體成效，不過詐欺案件仍處於高原期，尤其以「 投資詐欺 」最為嚴重， 打詐 團隊應即時提出相關應處措施，滾動式修正。...

  3. newtalk.tw › news › view虛擬貨幣水房被查獲! 幣安助台警破近2億洗錢案 9人遭起訴 | 社會 ...

    2024年5月17日 · 李志良 綜合報導. 發布 2024.05.17 14:36. 分享. 字級. 收藏. 留言. 播放新聞. 幣安穩定幣 Binance USD（BUSD）。 圖 : 翻攝自區塊客. 幣安 今 ( 17 ) 日發布新聞指出，幣安金融犯罪合規 （ Financial Crimes Compliance ） 部門與法務部調查局和台北地方檢察署合作，協力破獲一起重大「假 個人幣商 」 洗錢 水房...

  4. newtalk.tw › news › view試撮行情假的！散戶追高遭坑殺 2財經節目名嘴涉炒32檔股撈4000萬 ...

    2021年5月6日 · 然而，在東森財經新聞台《股動錢潮》節目擔任特聘證券 分析師 的邱鼎泰及馬紀強，涉嫌於開盤前講解股市走勢，利用分析及推介個股利多，與合作的股市作手及人頭合謀，操縱32檔股票 股價 ，不法獲利4000餘萬元，檢方複訊後以涉犯《證交法》操縱股價罪，諭令馬紀強100萬、邱鼎泰80萬交保。 而幕後主導全局疑為邱鼎泰的哥哥邱振豐，檢察官訊問後則諭令300萬元交保。...

  5. newtalk.tw › news › view打詐四法通過 最大受害者謝金河嘆：打開FB都是自己的詐騙廣告 | ...

    2024年5月10日 · 00:00. 播放速度. 更多討論. 更多留言. 台灣詐騙案層出不窮，行政院週四（9日）通過「打擊詐欺犯罪專法」，經常被詐騙集團冒用名義的財信傳媒董事長謝金河表示，詐騙橫行是政府不作為所造成，當他看到打詐四法通過後，打開FB，跳出來的畫面都是自己的詐騙廣告，這些詐騙集團似乎擺明跟著政府對著幹！...

  6. newtalk.tw › citizen › view｢黃子佼們｣的滋長，會不會你我都幫了一把？！ | 讀者投書 | ...

    2024年4月10日 · 江欣彥. 發布 2024.04.10 09:44 2,158 次瀏覽. 分享. 黃子佼所涉入的性騷性侵事件，從其震撼性的自爆開始，到如今相關判決書披露其曾於令人髮指的｢創意私房｣購買未成年情色影片，加上日前又有｢K小姐｣出面指控往昔被黃性侵，還有網紅｢統神｣一番不適切的妄語，都讓整個事件依舊餘波盪漾，蔚為輿論浪頭。...

  7. newtalk.tw › news › view打詐綱領1.5版拍板！透過三減政策及打詐五法全面阻詐 | 社會 | ...

    2023年5月4日 · 打詐綱領1.5精進措施。 圖：金管會提供. 行政院會今（4）日修訂通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，政府將透過「減少接觸、減少誤信、減少損害」三減策略，並修訂刑法、人口販運防制法、個人資料保護法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法等「打詐5法」，全面遏止詐欺犯罪發生。...