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04:102023/06/02. 工商時報. 陳鴻達台灣金融研訓院永續金融召集人. KYC（了解您的顧客）可說是金融業的第一課，過去的重點都放在顧客的信用狀況。 但隨著各國政府或是國際供應鏈對企業碳排越來越重視，各種要求也不斷推陳出新。 金融業對於客戶的徵信，也必須從KYC進化到KYCC（Know Your...
2018年10月20日 · 工商時報. 魏喬怡. 因應洗錢防制金管會陸續修法，銀行局昨（19）日公告修正法規。 銀行局指出，此次修法明確規定，信託業針對「專業投資人」具備充分金融商品專業知識、交易經驗之評估方式，應納入瞭解客戶（KYC）程序，並報經董事會通過。 但信託業無董事會者，由在中華民國境內負責人同意之。 字級設定： 小 中 大 特....
2023年10月3日 · 工商時報. 郭亞欣. 因應行政院打詐策略以守護全民資產，土地銀行運用KYC（Know Your Customer）臨櫃關懷、強化申請約定轉帳防詐措施、異常交易態樣納入預警指標等措施多管齊下，近三年成功攔阻244件詐騙案、為客戶守住近2億元資產。 字級設定： 小 中 大 特....
2016年9月28日 · 04:10 2016/09/28. 工商時報. 金融理財中心. 市場傳出有一家資本額不到1,000萬元的小型批發商，8月出現100多張異常退票，金額合計18億元，金管會指出，已在7、8月請銀行強化落實KYC，若有個案缺失，金管會將「積極處理」 字級設定： 小 中 大 特. 央行也強調，後續將請金管會就KYC（認識你的客戶）部分，加強對銀行金檢。...
2024年4月24日 · 中時. 賴佩璇. 由基層檢察官組成的改革團體「劍青檢改」今指出，金管會為加強監管虛擬資產，將修改洗錢防制法，對虛擬資產業者改採登記制，未經登記及經營的業者將有刑責，此種作法將有更多司法紛亂，呼籲完善行政管理。 （圖本報資料照） 字級設定： 小 中 大 特....
2015年5月12日 · 第一銀行表示，一銀既有的網銀客戶，登入系統後，即可填寫KYC問卷，交易安全更有保障，相關詳情可逕洽第一銀行各分行或撥打諮詢服務專線0800-031-111。 汽車強制險差異化管理 新光產奪冠. 國壽7兆力量 全力推動ESG議合. 中市警與銀行合作 揪阿公阿嬤玩桌遊 反詐騙寓教於樂. # 第一銀行. 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網. 也許您會感興趣. 推薦閱讀....
2024年4月18日 · 政府打詐攏係假！ 」記者會，質疑NCC有前高官在詐騙集團當門神，已經出了內鬼，應該盡快修法，管制詐欺犯罪行為。 （姚志平攝） 字級設定： 小 中 大 特. 前NCC委員蕭祈宏遭查出淪為詐騙公司門神，國民黨團昨開記者會揭露第二類電信公司向國內三大電信業者購買「白卡」，再利用KYC實名認證的漏洞，販售給詐騙集團。...
