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1. orientaldaily.on.cc › cnt › news7銀行職員 涉串謀洗黑錢63億 - 東方日報

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   2021年1月21日 · 疑助跨國犯罪集團開戶口，7名銀行職員涉串謀洗黑錢63億被捕。 警方早前偵破一宗電郵騙案，遂循線調查後揭另有內情，發現有跨國犯罪集團利誘銀行職員，再串通他們利用職務之便，教導16名傀儡背誦答案及偽造文書以逃避銀行審查，藉以開立公司 ...

2. orientaldaily.on.cc › content › 要聞港聞空殼公司頻密交易 揭3男女洗錢18億 - 東方日報

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   2024年4月19日 · 他們於2021年6月至2022年7月間，開設5間公司及18個公司銀行戶口，並於開戶口時報稱從事機械批發、手機配件及汽車零件等業務。 不過，3人開設的公司均無報稅及進出口報關紀錄，又無實質地址，相信全為空殼公司。 有關公司戶口在開設後，不約而同即時出現頻密及大額交易，其中一個戶口在一日內入帳高達3,900萬元，且於一日內交易次數達167次。 初步調查發現，該些空殼公司的資金來源，包括一個虛擬貨幣交易平台及超過200間本地及境外公司，資金到帳後會在短時間內被轉帳至其他本地或境外公司。 虛幣平台轉帳 分層處理.

3. orientaldaily.on.cc › content › 要聞港聞收賄助開戶 前銀行職員中介判監 - 東方日報

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   2024年5月22日 · 【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名前銀行職員及一名中介人，控告他們受賄和行賄，涉及賄款共1.3萬元，為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程。 兩人於今年4月在東區裁判法院承認代理人索取利益等罪，昨被主任裁判官徐綺薇分別判處監禁6星期及3星期。

4. 其他人也問了

   如何開銀行戶口?

   • 想網上開銀行戶口，首先要年滿18歲，並為香港居民。 大部分銀行只需在開戶期間拍攝身份證，無需其他證明文件（日後開通其他服務時才需要提供住址證明），個別銀行會要求提供住址證明和簽署樣式。 申請人可透過Citibank手機應用程式開立 Citi Plus戶口 ，亦可以經手機開立 Citigold戶口 。 此外，Citibanking客戶及Citi Priority客戶均會在2021年12月8日起自動轉為Citi Plus客戶。 經MoneyHero團隊查詢，如Citibanking客戶及Citi Priority不想轉為Citi Plus客戶，可向Citibank方向查詢並申請保留其Citibanking 或Citi Priority戶口。

   【網上開戶】Citibank、中銀、滙豐等開銀行戶口教學 | MoneyHero

   www.moneyhero.com.hk/blog/zh/網上開戶-銀行戶口-教學

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   開公司戶口有什麼好處?

   • 雖然開設公司戶口對老闆們有很多好處，不過企業在開戶時都有可能遇到困難及限制，尤其是初創企業或業務規模較小的公司。 例如開業後要在1個月內辦理 商業登記 、所需 業務證明文件 不足、未能達到 最低存款要求 等。 而且大部分銀行都設有首次存款要求，對於小本經營的老闆們難免有些阻滯。 不過，現時不少銀行都已經設有為創業者、中小企度身訂造的開立公司戶口，開戶及辦理銀行服務更為方便。 例如滙豐銀行的 「滙豐Sprint戶口」 、大新銀行的 「328營商理財」 等，為只需要用到簡便商業服務的中小企及初創企業客戶簡化申請手續。 另外，各大銀行亦著手盡力簡化開戶手續，目前只要交齊所需文件，一般在2-7個工作天內都可以成功開戶，令各位老闆可以盡早使用公司戶口管理業務。

   初創/中小企開立公司銀行戶口須知及比較 | 文章 – 滙豐機滙 - HSBC

   www.businessgo.hsbc.com/en/article/opening-bank-account-startups-guide

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   香港銀行戶口有哪些?

   • 在香港，銀行提供種類廣泛的銀行戶口，以配合不同的理財需要。 銀行戶口一般分為儲蓄、往來、定期存款、外幣、綜合及投資戶口。 若需管理日常資金，如經常提款和繳付賬單，往來戶口可能並不合適。 定期存款戶口能提供較高的儲蓄利率，但如果你需要隨時提取資金，這種戶口便不太切合你的需要。

   銀行戶口 - 錢家有道

   www.ifec.org.hk/web/tc/financial-products/personal-banking/bank-accounts.page

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   為什麼要開個人戶口?

   • 不少新公司及中小企礙於規模及便利程度，都會以個人戶口進行業務資金往來。 但本港銀行對可疑資金往來以及打擊洗黑錢的的監管要求日趨嚴格，當涉及大額資金往來及匯款時，使用個人戶口就有可能會引起銀行關注。 各大銀行對大額交易十分敏感，一旦交易出現異常，便會向個人戶口的持有人查詢，若置之不理隨時會影響銀行服務，嚴重的甚至會被終止服務或凍結資金。 因此以公司名義開立戶口，當遇上大額的資金往來，亦可以順暢交易並繼續享受銀行服務。 對於創業初期頻繁的資金流動的中小企，一定比起利用隨時有機會被截查及凍結的個人戶口資金往來，來得安全及低風險。 如果是一人公司，以個人戶口管理公司開支問題不大。 不過如要增加人手，或者需要開立實體店，使用同一個人賬戶，在管理公司開支方面很容易混淆。

   初創/中小企開立公司銀行戶口須知及比較 | 文章 – 滙豐機滙 - HSBC

   www.businessgo.hsbc.com/en/article/opening-bank-account-startups-guide

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5. orientaldaily.on.cc › cnt › finance絲絲講場：金管教路 銀行開戶由頭學過 - 東方日報

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   2017年3月25日 · 個網上專頁涵蓋開戶同維持銀行戶口嘅程序、開戶所需文件同銀行聯絡資料，兼提供埋實用貼士。特別嘅係，仲列舉埋銀行處理開戶時唔應做啲乜，打緊銀行工嘅亦唔該睇睇。 絲絲入去望過，發現原來唔少港銀都提供網上預約個人開戶服務。

6. orientaldaily.on.cc › content › 產經虛產管理公司嘆在港難開戶 - 東方日報

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   2024年5月3日 · 虛擬資產管理公司HashKey Capital合夥人黃詠欣表示，一直與香港金融管理局、香港證監會等監管機構緊密聯繫，金管局去年亦曾舉辦兩場業界交流會，以討論業界與銀行之間的困難及需求。不過，業界在銀行開戶「未太完善」，同時希望能將產品放在銀行 ...

7. orientaldaily.on.cc › cnt › finance絲絲講場：上市公司銀行開戶要等五周！ - 東方日報

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   2019年10月10日 · 佢仲話，上市公司辦理銀行開戶手續，比一般有限公司更為複雜，因為涉及架構、註冊地、最終控股人等資料，故上市公司開戶要兩、三個月唔出奇，而普通公司都要一、兩個月。咁都不單止，曾有資金、同股東結構都正常嘅證券行，喺銀行開戶時間 ...

8. orientaldaily.on.cc › content › 要聞港聞開戶口助電騙黨洗錢 女子囚5個月 - 東方日報

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   2023年4月15日 · 人人做記者. 爆料方法 : 爆料熱線： (852) 3600 3600. 傳 真： (852) 3600 8800. SMS： (852) 6500 6500. 電 郵： 網上爆料： MMS： 【本報訊】廉政公署接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員，調查後揭發一名女子應朋友要求，來港開銀行戶口。 騙徒其後向電騙案受害人聲稱戶口為廉署人員所有，要求對方存入款項。 該女子昨於九龍城裁判法院承認一項串謀洗黑錢罪，被判監5個月。