kyc law firm 相關
廣告Improve Workflow Efficiencies With CRM Integration that Delivers Real-Time Data. Contact Us to Improve KYC Compliance & Risk Management With Automated Workflow Software.
- Review KYC Verification
Complete KYC Verification Using
Our Comprehensive Screening Tool.
- Automate KYC, KYB, & AML
Reduce Manual Effort With
End-To-End Automated Solutions.
- Orbis for Compliance
Establish Risk Management Using the
World's Most Powerful Data Resource
- Sanctions Compliance
Learn What Your Organization Can Do
to Ensure Sanctions Compliance.
- PassFort Lifecycle
Automate Compliance & Risk Work
With Digital KYC Processes.
- Compliance Catalyst
Mitigate Corruption With a Powerful
Data-Driven Compliance Engine.
- Review KYC Verification
搜尋結果
2018年10月20日 · 04:09 2018/10/20. 工商時報. 魏喬怡. 因應洗錢防制金管會陸續修法，銀行局昨（19）日公告修正法規。 銀行局指出，此次修法明確規定，信託業針對「專業投資人」具備充分金融商品專業知識、交易經驗之評估方式，應納入瞭解客戶（KYC）程序，並報經董事會通過。 但信託業無董事會者，由在中華民國境內負責人同意之。 字級設定： 小 中 大 特....
04:102023/06/02. 工商時報. 陳鴻達台灣金融研訓院永續金融召集人. KYC（了解您的顧客）可說是金融業的第一課，過去的重點都放在顧客的信用狀況。 但隨著各國政府或是國際供應鏈對企業碳排越來越重視，各種要求也不斷推陳出新。 金融業對於客戶的徵信，也必須從KYC進化到KYCC（Know Your...
2015年5月12日 · 工商. 孫彬訓. 鑒於新興科技力量與創新的商業模式，正不斷顛覆金融服務提供的模式，為順應數位化發展的時代潮流，並呼應金管會自今年起全面推動的「打造數位化金融環境3.0」計畫，第一銀行即日起開放第一次客戶投資屬性評估作業（Know Your Customer, KYC），可直接透過網路銀行辦理，客戶不需再親自到銀行櫃檯。 字級設定： 小 中 大 特....
2024年5月13日 · 陳志賢. 台北地檢署. 字級設定： 小 中 大 特. 律師鄭鴻威涉嫌組「律師團」洩密詐團案，台北地檢署查出，鄭安排101件車手案給15名律師辯護，且接受詐團虛擬貨幣報酬洗錢，4個月獲利1200萬元，13日依洩密、組織犯罪、洗錢等罪起訴鄭鴻威16名律師、鄭男助理林佳毅、會計師李昊承共18人，本案創下檢調偵辦律師不法案起訴最多律師的案例。...
2024年4月24日 · 一、當前各類詐騙案件中，以虛擬貨幣詐騙金額最大，全台被害人損失最重，此類案件追查困難，原因是前端行政管理缺漏，致後端司法難以調閱勾稽，且因缺乏管理規則，司法難以界定其法律注意義務及違法犯意，例如現行實務，許多自稱個人幣商的犯嫌抗辯沒違反規則、不知情，最近更有某個人幣商造成大規模被害人受騙獲判無罪，全台如同陷入無政府狀態，檢方幾乎無能為力。...
2024年4月18日 · 政府打詐攏係假！ 」記者會，質疑NCC有前高官在詐騙集團當門神，已經出了內鬼，應該盡快修法，管制詐欺犯罪行為。 （姚志平攝） 字級設定： 小 中 大 特. 前NCC委員蕭祈宏遭查出淪為詐騙公司門神，國民黨團昨開記者會揭露第二類電信公司向國內三大電信業者購買「白卡」，再利用KYC實名認證的漏洞，販售給詐騙集團。...
2024年4月27日 · 魏喬怡. 開發金控將更名為凱基金控。 圖／開發金控提供. 字級設定： 小 中 大 特. 開發金控26日董事會決議規劃調整公司名稱為「凱基金融控股股份有限公司」（英文名稱為KGI Financial Holding Co., Ltd.），以進一步整合集團品牌識別，打造更全面的品牌綜效。 相關變更程序仍待主管機關核准後生效，正式生效日將於股東常會決議與主管機關核准後，再行公告。...
