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2024年5月11日 · 六福珠寶資料庫疑遭黑客入侵，會員資料網上放售，黑客稱持有500萬會員資料。 六福表示已展開調查，包括聘請專家檢視有否客戶資料外泄。 （馮凱鍵攝）
2023年3月7日 · 愛蒙頓市便發生一宗賣二手工具卻被沒收到轉帳的騙案。 目前已知的是錢款若是從道明銀行匯出，一旦客戶點擊「發送」到已激活自動存款的帳戶，他們就無法取消交易。 但若由其他銀行轉款到道明銀行帳戶，匯款方仍可之後取消。 愛蒙頓市的梅森 (Christine Mason)女士，在去年9月時就遇到這樣的事情。 她在Kijiji網站上銷售一套電動工具，包括一台研磨機、一個充電器還有兩個充電電池。 一個自稱為史蒂夫 (Steve)的買家前來交易，當着梅森的面在自己的手機上打開一個銀行應用程序。 梅森輸入她的電子郵件地址，看着「史蒂夫」輸入480元的數額，還看着他點擊「發送」按鈕。
2024年2月4日 · AI深偽視像會議 騙跨國公司兩億 扮英國高層指示「機密交易」轉錢 港職員中招. 警方表示，上月有騙徒疑利用AI深偽技術，假冒跨國公司英國總部首席財務官，透過「視像會議」指示香港分行的財務職員將合共2億元轉走。. 左起：港專協理副校長林森、網罪科 ...
2019年8月23日 · 香港會計界首遊行 促政府回應五大訴求 【明報專訊】《逃犯條例》反修訂風波持續，會計界今日（23日）午膳時間發起遊行，由中環遮打花園前往金鐘政府總部。本報記者現場所見，有過百穿襯衫... 詳情
2024年2月23日 · 即按揭貸款申請人，提交欺詐性收入核實文件以獲得大額按揭貸款，並在這一過程中把犯罪所得和『洗黑錢』所獲的大筆現金混入其中。 這些都是非常嚴重的指控。 他問布萊索：「你能否告訴我，在聯邦財政部長 (方慧蘭)於去年12月批准皇銀和加拿大匯豐銀行併購之前，她是否知道這些問題？ 布萊索表示，他本人知道那條報道，但不清楚部長是否知道相關的問題。 莫蘭茨追問稱，在去年7月時，專責反洗錢及恐怖主義融資的聯邦金融交易及報告分析中心 (FINTRAC)，就已經提出了這種擔憂，表明加國的一些銀行涉及與洗錢相關的欺詐性按揭貸款，難道方慧蘭部長在批准併購之前都沒有察覺？ 布萊索稱：「在批准交易的背景下，部長確實對皇銀提出了加強盡職調查的標準，以確保併購行動符合現行規定。
2023年3月20日 · 本港網上眾籌平台逐漸停運或轉型服務機構客戶，目前本港用戶使用的平台多在外地註冊運作。 根據財庫局諮詢方案，規管將針對向港人或香港團體的公開募捐，事前須向新設的眾籌辦申請，否則會罰款或檢控。
2014年12月16日 · 【明報記者馮伃新、張伶銖報道】聯邦政府硬性規定金融機構必須上報所有市民匯款超過一萬元的措施，將於半個月後、即明年1月1日正式實施，屆時匯款報告不僅會交給防止洗錢及恐怖活動的聯邦情報單位，還會同時呈交加拿大稅務局。 稅局官員強調，將會用這些資料來對比分析，清查隱瞞海外資產及收入的「積極避稅」人士。 有稅務律師分析，新法例讓稅務局更輕易取得這些匯款資料並與報稅紀錄對比，只是不知道稅務局會動用多少人力，利用這些資料查到多麼深入的程度 (見另稿)。
