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防止有關物業的詐騙 罪案 活動編號 EAA-SEM1635C2-2 類別 合規及有效管理 科目 物業轉易及租賃 程度 基礎 授課語言 廣東話 講義資料 繁體中文 對象 所有持牌人 學分 ...
因 此 ， 特 區 政 府 跟 地 產 代 理 監 管 局 聯 絡 ， 要 求 監 管 局 協 助 落 實 國 際 組 織 適 用 於 香 港 地 產 代 理 業 界 的 建 議 。 在 現 階 段 ， 監 管 局 要 求 地 產 代 理 採 取 以 下 步 驟 ， 協 助 防 止 「 洗 黑 錢 」 活 動 ： (一) 核 實 客 人 身 分.
監管局近月接獲多宗涉嫌假冒一手住宅. 物業項目官方網站的投訴。 該些疑似假冒網站的版面設計、內容及網址均與發展項目賣方的指定官方網站相似。 部分涉事網站以可安排潛在買家預約視察示範單位為名,從而套取潛在買家的個人資料。 由於這些個案與一手住宅物業銷售有關,亦可能涉及網上詐騙等嚴重刑事罪行,監管局已把個案轉介至一手住宅物業監管局及警方網絡安全及科技罪案調查科作刑事調查。 如有證據顯示假冒網站由持牌人發出,監管局亦會對相關人士採取紀律行動。 若持牌人被刑事定罪,其牌照有可能被監管局撤銷。
物業詐騙罪案的手法 防止物業詐騙的方法 案例分享 介紹土地註冊處「物業把關易」服務 答問環節 學習成效 完成課堂的參加者能夠提升對物業詐騙罪案的手法及防止物業詐騙的方法的知識以及了解「物業把關易」服務如何有助業主及早發現任何懷疑欺詐的交易。
監 管 局 在 調 查 中 發 現 ， 岑 小 姐 雖 然 在 李 先 生 簽 訂 有 關 臨 時 買 賣 合 約 時 為 該 投 資 有 限 公 司 的 高 級 經 理 ， 但 並 非 董 事 ， 且 工 作 性 質 與 物 業 投 資 完 全 無 關 ， 亦 沒 有 證 據 顯 示 她 曾 參 與 或 知 悉 上 述 物 業 的 買 賣 。
有關罪案(詐騙，貪污，國際制裁，恐怖主義行為等) 收到搜查令/ 其他法庭命令 公開資料(新聞消息，監管機構名單等) 可疑交易模式(大額現金，資金短暫停留等) 2) 報告對象背景 個人: 年齡，職業，收入，過往交易紀錄等
