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  1. www.eaa.org.hk › Portals › 0反洗錢專區

    此外，監管局聯同保安局禁毒處及聯合財富 情報組於2023年7月21日合辦了一場「打擊清 洗黑錢及恐怖分子資金籌集講座」的網絡研討 會。席間，保安局禁毒處及聯合財富情報組的 兩位嘉賓講者，以及監管局代表向持牌人詳細

  2. www.eaa.org.hk › PD › Webinar打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集

    保安局禁毒處. 打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集. 地產代理業界須遵從的客戶盡職審查 及備存紀錄規定. 1. 2023. 年. 7月21日. 保安局禁毒處. 免責聲明. 以下的簡報旨在為出席人士提供一 般性的資料，並沒有涵蓋法例中所 有相關要求，亦非說明特定的具體 情況。 如你就業務運作的具體情況 有任何問題，請諮詢你的專業顧問。 2. 保安局禁毒處. 香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度. 商務及經濟發展局. •落實聯合國安全理事 會就大量資助大規模 毀滅武器所實施的針 對性經濟制裁 •監督大規模毀滅武器 及戰略物品貿易. 財經事務及庫務局. •統籌政府內各項有關 打撃洗錢及恐怖分子 資金籌集的工作 •監察香港打撃洗錢及 恐怖分子資金籌集制 度的整體成效 •促進持份者之間的合 作. 保安局.

  3. www.eaa.org.hk › Portals › 0AMLGuidelines CHI 20180227 (clean)

    5 香港灣仔皇后大道東183 號合和中心48 樓 48/F, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong 電話Telephone: 2598 9550 傳真Facsimile: 2598 9596 / 2598 9597 在與客戶建立業務關係之後才進行核實的持牌人，須在該 關係建立之後，在合理

  4. www.eaa.org.hk › Portals › 0反洗錢專區

    HORIZONS 15持牌人應向客戶說明他們有責任按照 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條 例》(「《打擊洗錢條例》」)的規定備存身分 證明文件的副本。持牌人應向個人客戶說明，按照《打擊洗錢 條例》的一項法定要求，其須根據客戶的身 分證明文件（如香港身分證、護照或旅遊證

  5. www.eaa.org.hk › zh-hk › cpd-event-detailCPD Event Details - EAA

    打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集講座 (指定非金融企業及行業) (網絡研討會) 完成課堂的參加者能夠對打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動的最新近況，舉報可疑交易的法律責任與保障有基礎認識。. 如持牌人的牌照被附加條件，規定其在指定時段內，透過參加並 ...

    • EAA-WEB2210CE1-2
    • 基礎
    • 專業操守及誠信
    • 合規及有效管理

  6. www.eaa.org.hk › zh-hk › Licensees-CornerPress Release from United Nations Security Council

    Press Release from United Nations Security Council. 主頁. 關於監管局. 考試. 發牌. 規管. 投訴. 紀律研訊. 持續專業進修計劃.

  7. www.eaa.org.hk › Portals › 0聯合國安全理事會制裁名單 及恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的更 ...

    03 監管局不時接獲保安局通知，有關聯合 國安全理事會委員會不時更新的制裁名 單及恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的 更新名單。為執行對客戶之盡職審查，持牌人應留意更新名單。監管局再次提醒所有持牌人，如發現任何