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2021年6月22日 · 中國人民銀行本周一在其官方刊登新聞稿宣佈，近日約談工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行等五家銀行及螞蟻集團旗下第三方支付公司支付寶等，要求全面排查、識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈 ...
3 天前 · 示警！ 手機支付勿綁銀行帳戶 恐數秒就被盜光. 【阿波羅新聞網 2024-05-25 訊】 默認. 現在支付方式越來越便利，很多人會用手機綁定銀行戶頭、簽帳卡和信用卡，出門就只要帶手機即可。 但財務顧問示警，千萬不要在Apple Pay等數位支付系統綁定銀行戶頭，因為一旦遺失手機，歹徒就可以把錢全部轉出，建議綁定信用卡比較安全。 每日郵報（Daily Mail）報道，經常在網絡上提供理財建議的TikTok網友「Dean and Alexis」近期在影片表示，不要在Samsung Wallet、Google Pay或Apple Pay等數位支付系統綁定銀行戶頭，甚至連星巴克APP都不要綁定戶頭，只要綁信用卡就好，否則一旦手機遺失或被偷，歹徒就能從手機里儲存的資料駭進戶頭把前提領一空。
2024年5月18日 · 司法部說，這場騙局通過美國金融機構將超過7300萬美元洗錢至巴哈馬的銀行賬戶，並轉換為虛擬資產泰達幣（Tether）。 參與此騙局的一個加密貨幣錢包收到了超過3.41億美元的虛擬資產。 「加密貨幣投資詐騙利用虛擬貨幣和網絡通信的無國界性質來欺騙受害者，」美國司法部副部長麗莎·莫納科（Lisa Monaco）在聲明中指出。 「雖然加密貨幣市場中的欺詐行為有多種形式，並且隱藏在許多遙遠的地方，但其肇事者並不能逃脫法網。 司法部表示，二人均被指控串謀洗錢和六項國際洗錢實體罪名。 如果被判有罪，被告每項罪名最高可判處20年監禁。 李大仁（Daren Li，音譯）的其中一本護照，他擁有中國以及聖吉斯納域斯雙重國籍，被指控洗錢7,300萬美元。 資料來源：司法部.
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5 天前 · 【阿波羅新聞網 2024-05-23 訊】 默認. 洛杉磯華裔居民張致君，5月的一天醒來時，手機突然沒有信號。 她隨即查找多個銀行帳戶，發現其中一個帳戶已被盜取帳號、密碼，無法登陸；另一個帳戶存款處於準備轉出（Pending）狀態；一張信用卡消費記錄顯示，已被人盜刷提現。 當事人表示，一切的噩夢，都源於手機帳號被人盜用接管。 華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。 （Unsplash.com） 洛杉磯華裔居民張致君，5月的一天醒來時，手機突然沒有信號。 她隨即查找多個銀行帳戶，發現其中一個帳戶已被盜取帳號、密碼，無法登陸；另一個帳戶存款處於準備轉出（Pending）狀態；一張信用卡消費記錄顯示，已被人盜刷提現。 當事人表示，一切的噩夢，都源於手機帳號被人盜用接管。
2023年4月23日 · 目前，全球最大的虛擬貨幣交易平台——幣安的聯合創始人兼行政總裁趙長鵬，仍是全球虛擬貨幣富豪榜第一名。 據福布斯統計顯示，趙長鵬的財富從2022年的650億美元已降至105億美元。 第二名是區塊鏈項目Stellar和Ripple的聯合創始人Jed McCaleb，目前淨資產為24億美元，僅比2022年降低了1億美元。 第三名是加密貨幣交易平台Coinbase的行政總裁Brian Armstrong和Ripple的另一位聯合創始人Chris Larsen，兩人的資產分別從2022年的66億美元、43億美元均縮水至22億美元。 監管風暴已至. 今年以來，美國證券交易委員會、商品期貨交易委員會等機構仍在持續收緊對虛擬貨幣行業的監管，這也引發了市場對虛擬貨幣行業未來的悲觀猜測。
2024年5月18日 · 默認. 大陸銀行經常動不動就凍結客戶的賬戶，導致客戶不能消費或轉出，但凍結容易解凍難。. 近日，一名微博大V講述了自己名下所有銀行賬戶被突然凍結後看到的荒謬一幕。. 近日，擁有粉絲18萬的微博賬戶「EatW….」發文稱，遭遇人生第一次個人名下 ...
2023年3月10日 · Silvergate Capital Corp.宣佈旗下虛幣銀行Silvergate Bank將逐步停止營運，並自願清算。 彭博 引述知情人士稱，美國聯邦存款保險公司（FDIC）早在上周已跟Silvergate商討，希望避免美國首次有銀行受虛幣業務拖累而結業。
