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1. www.bbc.com › zhongwen › trad香港匯豐銀行稱因「商業原因」拒絶艾未未開戶申請 - BBC News 中文

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   2017年4月19日 · AFP. 艾未未向香港匯豐銀行申請開戶遭拒絶. 中國異議藝術家艾未未早前嘗試在香港匯豐銀行開設個人戶口，但銀行拒絶其申請，艾未未對BBC說事件令他感到驚訝。 艾未未對BBC透露他現時身在香港，參加自己展覽及看醫生。 他說：「我開戶口是為了方便。...

2. www.bbc.com › ukchina › trad你問我答：如何選擇銀行 - BBC 英伦网

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   2015年10月14日 · 到銀行開戶的過程就是一個申請人與銀行工作人員在電腦上建立系統檔案的過程，如果申請人不多，一般到那兒就可以申請，如果人多，就得預約下次。 銀行工作人員一般會通過存款金額、護照上顯示的逗留時間，學校文件上提供的穩定地址、學校提供的證明信來評估一個申請人。...

3. www.bbc.com › zhongwen › trad巴拿馬文件：揭開隱藏資產及逃稅黑幕 - BBC News 中文

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   2016年4月4日 · iStock. 英屬維京群島有許多離岸金融公司。 巴拿馬洩露文件事件引起了全世界的關注。 一家巴拿馬的律師事務所莫薩克馮塞卡（Mossack Fonseca）在日前洩露的文件顯示，多名現任與前任國家領導人都有涉嫌利用離岸業務來洗黑錢。 這篇報道涉及一些專業用語和詞匯，我們會一一給你做出解釋。...

4. www.bbc.com › zhongwen › tradFinCEN外洩文件：身陷漩渦的匯豐銀行和一名中國男子 - BBC News 中文

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   2020年9月21日 · 最近外洩的秘密文件披露，匯豐銀行（HSBC）在得知客戶涉及一項騙局之後，仍然允許詐騙者通過其銀行將數以百萬美元計資金轉移至世界多地。 這家英國最大的銀行在2013年和2014年通過其美國業務，將資金轉入其香港匯豐銀行的帳戶。 FinCEN外洩文件：你需要看懂的幾個關鍵點....

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5. www.bbc.com › zhongwen › trad巴拿馬文件：普京的親信涉及「洗錢」 - BBC News 中文

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   2016年4月3日 · Alamy. 羅爾杜金（左）是普京的親密朋友. 一份洩露的機密文件顯示，俄羅斯總統普京的親信參與到一個涉嫌洗錢的團伙活動中。 這個數十億美元的運作是由俄羅斯銀行（Bank Rossiya）操作的，該銀行在俄羅斯吞併克里米亞後遭到美國和歐盟的制裁。 BBC新聞調查節目「廣角鏡」（Panorama）查看證據，首次揭露該銀行是如何運作的。...

6. www.bbc.com › zhongwen › tradFinCEN外洩文件：回顧過去八年那些震撼世界的金融洩密事件 - BBC ...

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   2017年11月6日 · 所謂FinCEN文件是金融機構向美國金融犯罪執法局提交的2000多份可疑活動報告（SAR），以及通過信息自由（FOI）請求等來源獲得的17,641份記錄。 美國新聞網站BuzzFeed獲得這批文件，並與國際調查記者聯盟（ICIJ）和世界各地的400名記者分享。 廣角鏡（Panorama）節目代表BBC參與了對這批文件的挖掘和研究。...

7. www.bbc.com › zhongwen › trad黑客打劫央行：精心策劃而功虧一簣 孟加拉銀行大劫案始末 - BBC ...

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   2021年6月25日 · 視頻, FinCEN外洩文件：匯豐銀行合規報表隱藏的騙局贓款 2020年9月22日 美國多個名人推特賬戶遭黑客攻擊 發送比特幣詐騙信息