香港人在內地開銀行戶口 相關
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2023年3月9日 · 一名男子特意從內地來港開設銀行戶口，但將戶口交給他人用作處理電話詐騙案中的款項，並獲數百元人民幣報酬。 男子今（9日）在九龍城裁判法院承認一項串謀「洗黑錢」罪，署理主任裁判官黃雅茵判刑指，被告犯案時間不長，涉款亦不多，但本案計劃周詳且涉境外因素，遂判被告入獄4個月。 案情指，廉署接獲市民投訴有人懷疑冒充廉署人員，聲稱要作資金清查等。 調查後發現被告黃建立（31歲，無報稱職業）2018年由他人安排來港在中國銀行（香港）開立戶口，並獲900元人民幣報酬。 截止2019年2月，他串謀他人處理4筆懷疑為電騙受害人存放於戶口的港元、新加坡元及美元，共值約18萬港元。 被告答應交易時，已知道或有合理理由相信戶口用作洗黑錢。 相關字詞﹕ 編輯推介 法庭. 上 / 下一篇新聞.
2024年4月29日 · 湯文亮表示：「近年真的很多內地人移居來香港，所謂『三軍未動、糧草先行』，內地人來港第一步便是開設銀行戶口，今年1月至3月初已經有近15萬內地人來本港一間大型中資銀行開戶口，他們來港開戶口的最終目標，都是在港居住，以及在港投資全球資產
2024年5月14日 · 據悉，涉案內地人即日來回香港開立傀儡戶口。 警方表示正追查案中犯罪得益下落及集團招攬成員的方式。
2024年4月13日 · 財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示，過去多個月，警方與國家反詐中心發現一個跨境犯罪集團，招攬內地人到港開銀行戶口，供集團清洗黑錢，涉逾2.3億元。 警方3月26日以串謀詐騙罪拘捕8名內地男子及一名本地女子，包括3名集團主腦。 提現再買虛幣 涉洗錢2.3億. 9名被捕人年齡29至48歲，報稱導遊、售貨員或無業等。 主腦從內地各省招募傀儡，分批帶他們經不同口岸到港，並提供住宿。 留港期間，主腦會安排他們到不同銀行開戶口，接收贓款後帶他們到銀行提取數萬至數十萬元現金。 主腦其後用現金購買虛擬貨幣，企圖再洗錢。 調查發現，該集團最少使用45個傀儡戶口，接收36宗騙案贓款。 刷單騙案 兩地合作拘21人.
2024年4月12日 · 鄒祥有講解行動其中一宗案件，指過去多個月，警方財富情報及調查科與國家反詐中心發現，一個跨境犯罪集團招攬內地人到香港開立傀儡銀行戶口，供集團清洗黑錢，涉及超過2.3億元。 今年3月26日，警方以「串謀詐騙」罪拘捕8名內地男子及一名本地女子，當中包括3名集團主腦，9名被捕人介乎29至48歲，分別報稱從事導遊、售貨員或無業等。 根據調查，集團主腦從內地各省招募傀儡，分批帶他們經不同口岸到港，並提供住宿。 留港期間，主腦會安排他們到不同銀行開立戶口，接受贓款後帶他們到銀行提取數萬元至數十萬元現金。 主腦其後會用現金購買虛擬貨幣，企圖再洗錢。 調查發現，該集團最少使用45個傀儡戶口，並接收36宗於上年10月至今年2月發生的騙案贓款。 網絡安全及科技罪案調查科總督察鄧國軒講解另一宗跨境「刷單」求職騙案。
2023年3月31日 · 集團涉嫌在內地開設傀儡銀行戶口及扣帳卡，收取經電話騙案所得騙款後安排在港集團成員大額購買名表、金器及手機等轉售圖利清洗黑錢，涉款1.19億元。 警方稱，相信內地犯罪集團看準本港與內地近日恢復通關，重新利用疫前的方式在港洗黑錢。 上 / 下一篇新聞.
2021年9月30日 · 【明報專訊】新冠疫情爆發至今接近兩年，香港與內地通關仍遙遙無期，如港人在內地有銀行帳戶，就要留意帳戶有可能因長時間未操作而被視為「殭屍帳戶」，或會被停止非櫃枱服務甚至註銷。 若帳戶已綁定電子支付工具如內地支付寶或微信支付，可透過定時轉帳操作，維持帳戶正常使用。 港人多偏好在三大銀行（中行、建行、工行）建立戶口，而工行、中行及建行則有3年寬限，而招行只有半年，港人唯有通關後才北上處理。 上 / 下一篇新聞. 港台新編輯政策：「一國兩制」屬凌駕原則 須確保沒同情罪行 學者：不信任員工如「再教育」 涉爭議題材、做民調 製作人員須上報. 不當處理回收物 「綠在天后」或最多罰8900. 涉嘲諷女警殉職 兩消防停職. 九龍10區議員宣誓無效即時離任 原因尋外國干預支持港獨等 被DQ者：不信法律申訴有用.
