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搜尋結果
2019年3月8日 · 身為經濟研究人員，金融非我專業，平時也不敢多所置喙，但我知道rule of banking要求know your customer（KYC）和anti-money laundry（AML）。 在第一波詐騙發生後，我曾去電信用卡公司的客服中心，表達兒子所拿附卡有不正常消費和可能涉及詐騙的疑慮，隨即又去電明確要求將附卡消費以簡訊通知正卡人的我，爭取第一時間介入時機，以防同樣事件再度發生。...
2021年8月29日 · 工商. 陳碧芬. 金管會依法納管的虛擬通貨平台及其業者，多家業者已作妥全新的客戶KYC/AML作業流程與文件，交給金管會，達到合法被監管，也準備因此能擴大客群對象。 交易商MaiCoin將於9月1日起，開放在台灣註冊的社團法人申請開戶，便於該單位接收國外的虛擬貨幣捐款，創下台灣市場的新紀錄。 字級設定： 小 中 大 特....
2024年3月13日 · ATRIX遵循台灣及國際通用之KYC、AML標準及規範，不僅是首波前三家完成洗錢防制法令遵循聲明之VASP業者，由具有多年傳統金融及加密貨幣領域經驗之運營團隊經營，特別的是全組織通過ISO27001:2013資訊安全管理的國際標準驗證，另擁有法定貨幣與虛擬通貨之交易服務應用平台（in telegram）專利，導入KYC (KnowYour Customer：DON...
2021年12月22日 · 04:10 2021/12/22. 工商時報. 陳碧芬. 比特幣ATM（自動化服務機台）在美國出現零售商店裝設潮，成為毒品交易、洗錢、詐騙等犯罪活動的工具。...
2019年3月26日 · 首先在規劃範圍面，朱成光說，金融機構進行獨立稽核作業規畫時，應思考稽核範圍、期間、稽核測試方法，並與反洗錢（AML）系統驗證，從人員執掌（組織）、政策與作業規範（流程）與洗錢防制系統（科技）三大範圍，規劃稽核測試項目，以完善測試作業。...
2024年4月24日 · 訂閱中時新聞網. 周一至五發送，每日五則庶民情報. 立即訂閱. 由基層檢察官組成的改革團體「劍青檢改」今指出，金管會為加強監管虛擬資產，將修改洗錢防制法，對虛擬資產業者改採登記制，未經登記及經營的業者將有刑責，此種作法將有更多司法紛亂，呼籲完善行政管理。 劍青檢改指.
2024年5月16日 · 東聯依循金融監督管理的政策指引，服務範圍遍及台灣、印尼、越南、菲律賓及泰國等多個國家；與各國監理機關緊密互動，建立堅實的法遵機制 ...
