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搜尋結果
2020年6月1日 · 1. 银行收集客户信息的途径. 银行收集客户信息主要可以通过厅堂联动营销现场获取、客户购买产品实时登记、客户在银行账户的系统资产动向、客户通过银行产品消费渠道交易。 2. 客户分析收集的数据类型. 要做到了解你的客户，就需要对客户静态数据、行为数据、客户接触的模式与渠道入手。 客户的静态数据 包括：客户年龄、收入、婚姻状况、教育程度、所处行业、住房类型、居住地址、联系方式等个人背景资料，以及客户拥有的银行产品、资产分布、资产余额等。 客户的交易行为数据 包括：现金交易、转账、投资理财、还款、借贷及其相应的渠道、时间、银行机构、金额等。 客户的非交易行为数据 包括：咨询、服务需求、更改地址、销户、投诉、参加营销活动、讲座等。
2023年3月29日 · KYCC是由全球监管机构提出来的比KYC更高的要求，用以研究客户的业务开展方向，以确定客户的资金来源及其合法性，确定是否存在第三方的洗钱风险，达到降低洗钱犯罪和恐怖组织融资出现的可能性。
2019年10月21日 · KYC全称为know your customer，意思是充分了解你的客户，即银行、信托、保险等金融机构在为客户提供服务时，对账户的实际持有人和实际收益人进行审查，以确认客户是否符合反洗钱法、反恐怖主义融资等方面的监管要求。 一个较为完善的KYC机制通常由如下部分组成： 客户识别（Customer Identification Program（CIP））：包括对客户身份信息的收集、验证和记录保存，以及根据已知恐怖分子名单核查客户； 客户尽职调查（Customer Due Diligence（CDD））：以鉴别筛选风险太高而无法与其开展业务的客户；
2024年3月31日 · 所谓的住址证明， 是为了确保客户的最近居住地址，以确保重要文件能够及时邮寄到客户手中。 通常，要求提供的住址证明需要在最近3个月内开具，以确保信息的时效性。 那么，什么材料可以作为住址证明提交呢？ 1、信用卡纸质张单. 如图所示，需为显示了姓名、地址并有银行盖章的纸质版账单，若留好了信封就更好了，也可以从网上下载电子版对账单或月结单并打印出来，不可使用电子版。 不过，向银行申请信用卡纸质账单并等银行邮寄，一至两周的时间可能都算快的，若银行的对账单并没有显示电子账单的字样，并有清晰的电子章，也可彩打下来使用。 注意： 新开的信用卡寄来的信件也不可以，一定要带上当月的详细记录。 适用人群： 自己名下没有房子，或自己名下的房子并没有居住，收不到信件，甚至地址已不存在。 2.
2020年2月19日 · 为保障您的资金安全，确保数字资产行业合规发展，减少欺诈，洗钱，勒索等非法行为，Gateio要求所有的用户完成KYC实名认证。 通过实名认证后，您将可以使用以下功能：（1）提现数字货币（2）法币交易（3）Startup网页版实名认证：① 登录Gate.io官网，点击“我的财务...
2023年5月11日 · - 雪球. Bybit全面启动KYC怎么办？ 币安、Bybit、WEEX均已支持帕劳ID. 作者： 用户5764261159. 5月8日起，Bybit全面启动KYC，所有Bybit产品和服务都必须进行至少Lv.1级的KYC（基础认证），届时未完成KYC的现有用户只能关闭现有的未平仓位或订单、退还贷款或提现，任何新的交易活动都将受到限制。 据了解，Bybit交易所不支持中国大陆用户的KYC，不过也有曲线救国的办法，有申请过帕劳数字ID的币友不妨试试。 小编此前认证WEEX交易所时申请过帕劳身份证，拿来试了一下已顺利通过 ↓↓. 操作很简单：点击第一级认证（Lv.1），证件签发的国家选择帕劳，然后拍照上传证件，进行人脸识别，1-2分钟就通过了。
2018年7月18日 · 合规（compliance）是指一个公司（或者其他合规主体）的经营行为必须遵守及履行法律法规，监管政策，行业准则和标准，及公司内部准则中所规定的义务和要求。
