搜尋結果
2019年6月10日 · June 10, 2019 ·. 【金融小學堂】KYC 跟 KYP 傻傻分不清 ?小編告訴你! KYC（Know Your Customer）認識客戶. 金融服務業在提供金融商品或服務前的基本動作，主要是了解客戶的風險承受能力，了解客戶後，才能提供合適的商品給客戶，以避免及減少金融消費爭議的發生。 KYP（Know Your Product）認識你的商品. 金融服務業在推介金融商品或服務給客戶之前，須事先將金融商品依複雜程度及投資風險等進行分類，再搭配客戶的風險屬性，提供適合的金融商品給客戶。 金融服務業會請金融消費者填寫適合度評估文件，除了個人基本資料之外，包括財務背景、資金來源、風險偏好、投資經驗及需求等問項，透過問卷評估，歸納出客戶的風險屬性。
38. 4 comments. 799 views. 金管會 . · April 14, 2020 · . Follow. 【金融小學堂】什麼是KYC& KYP呢? KYC(Know Your Customer)－消費者購買金融商品前，應確實填寫KYC表格，金融業者才能充分了解消費者的風險屬性，以便推薦適合消費者的金融商品及服務。 KYP(Know Your Product)－金融業者需將投資商品依風險程度分級，並向消費者充分說明其商品之特性、服務、契約、風險程度等重要內容，推薦適合消費者風險承受度的商品。 消費者購買金融商品前必須做好適合度分析，購買適合自己風險等級的金融商品，以避免後續發生金融消費爭議! 評議中心免費服務專線：0800-789-885. #金管會. #金融消費者保護.
- 16 秒
- 824
- 金管會
8. 106 views. ACAMS. · June 26, 2022 · . Follow. KYC入門 - 了解你的顧客之重要性 . KYC是藉由知道顧客個人資訊 . 來確認客戶真實身分的一種審核帳戶的方法 . KYC的目的主要用途為金融監管 . 為了預防洗錢、金融詐騙與身份盜用 . KYC無惟是降低金融犯罪可能性的最佳工具之一 . 所有可能的洗錢行為，均會為機構帶來風險 .
- 6 秒
- 108
- ACAMS
保險雲世代. September 18, 2012 ·. 什麼是KYC？ 就是認識您的客戶，是Know Your Customer的縮寫。 對業務人員而言，其KYC的目的可能在於「預先蒐集客戶相關基本資料，以判斷客戶是否可順利承保」，例如：有沒有固定的收入來源？ 有沒有既往病症被拒保或延期承保的可能？ 但是，主管機關認為人身保險業應以更積極的態度來幫助客戶規劃出一份符合需求的保險計劃，以達到「適當的保額」、「合適的保費」的規劃目標。 因此，特別要求保險業在招攬與核保時，應該要符合KYC的條件。 所以，身為人身保險業務員的我們，就要熟知此項規範，才能避免順利成交的案件被打回票或是將來被客戶以規劃不當為由而申訴，徒增日後的爭議。
June 10, 2019 ·. 【金融小學堂】KYC 跟 KYP 傻傻分不清?小編告訴你! KYC（Know Your Customer）認識客戶. 金融服務業在提供金融商品或服務前的基本動作，主要是了解客戶的風險承受能力，了解客戶後，才能提供合適的商品給客戶，以避免及減少金融消費爭議的發生。 KYP（Know Your Product）認識你的商品. 金融服務業在推介金融商品或服務給客戶之前，須事先將金融商品依複雜程度及投資風險等進行分類，再搭配客戶的風險屬性，提供適合的金融商品給客戶。 金融服務業會請金… See more. 60. 6 comments. 8 shares. Like. Most relevant. Wu Ching Yi.
全球50強的PE fund house,搵緊Finance Assistant, 負責payment/KYC/review legal document. 人工最多$40k. 英文要好好。有payment exp嘅朋友，請PM我，謝謝！
2022年8月12日 · Are You Stuck In KYC Review In Progress? This Video Is For You... Like, Comment And Share | video recording
- 44 分鐘
- 786
- King Of Pi
