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1. www.zhihu.com › question › 300275671DD（due diligence）和KYC（know your customer）各自的侧重点是 ... 簡

   www.zhihu.com › question › 300275671

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   2 个回答. 知乎用户. KYC是客户在金融机构开户时候，金融机构工作人员向客户索取的基本信息，主要是为了合规（比如反洗钱、制裁国家名单）的需要。DD是风险投资、私募股权基金在做投资前或者券商投行给客户做上市或并购之前所作的尽职调查。这种尽职 ...

2. www.zhihu.com › question › 615363469办理公司业务的时候经常听到的“KYC”是什么来的呢？ ... 簡

   www.zhihu.com › question › 615363469

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   KYC全称为know your customer。意味着了解你的客户。KYC 或KYC 检查是在开设账户时定期识别和验证客户身份的强制性过程。换句话说，银行必须确保其客户是他们声称的真实身份。如果客户未能满足最低 KYC 要求，银行可能会拒绝开设账户或停止业务

3. www.zhihu.com › tardis › sogouKYC是什么？ KYC认证有什么作用和意义？ - 知乎簡

   www.zhihu.com › tardis › sogou

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   KYC认证是金融机构、银行、交易所等企业必须进行的一项操作规则。KYC看来更像是一个用户个人档案信息的载录，比如真实姓名、电话、证件号码、相貌特征、财产状况、社会关系等等。你到银行去开账户，需要填写一大堆详尽的个人信息，这就是KYC。

4. www.zhihu.com › question › 360378072准备要来注册一家香港公司，代理说要做KYC调查，是什么？ - 知乎簡

   www.zhihu.com › question › 360378072

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   KYC，即know-your-customer（了解你的客户），是2018年7月底，香港注册处对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。. 依据香港公司注册处关于《信托或公司服务提供商遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定的指引》要求，需要所有持牌香港公司秘书 ...

5. www.zhihu.com › question › 654122521银行 KYC 如何理解？ - 知乎簡

   www.zhihu.com › question › 654122521

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   KYC，即“Know Your Customer”，是“了解你的客户”的简称，也称之为“尽职调查”。 它指的是银行、金融机构或任何其他公司在与其客户建立业务关系或进行金融交易时，对客户的身份进行验证和了解的过程。

6. www.zhihu.com › question › 496131194KYC 的程序是什么？ - 知乎簡

   www.zhihu.com › question › 496131194

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   KYC认证的意义 01 KYC认证可以理解为实名认证。02 KYC是金融机构、银行、交易所等企业必须进行的一项操作规则。03 KYC看来更像是一个用户个人档案信息的载录，比如真实姓名、电话、证件号码、相貌特征、财产状况、社会关系等等。

7. www.zhihu.com › question › 634432948香港银行开户过程中，KYC 尽职调查的作用是什么？ - 知乎簡

   www.zhihu.com › question › 634432948

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   2023年12月12日 · KYC即“knowyourcustomer”的缩写，KYC尽职调查就是对账户实际持有人进行审查，以确认账户持有人或实际收益人是否符合反洗钱法等方面的监管要求。 其目的就是为了防止有人使用香港公司进行非法操作。