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校訓: 信、望、愛 如今常存的有信,有望,有愛這三樣,其中最大的是愛。 ( 林前 13:13 )
銳意尋找銀行工的朋友,相信會經常遇上合規部門職位的招聘廣告,KYC、CDD、AML更「老是常出現」。 究竟這3組英文字母分別代表甚麼呢? 工作性質又有甚麼不同呢?
以下將會分別介紹KYC和CDD的由來和內容,並提供目前香港銀行普遍進行KYC和CDD的做法,給有需要的企業管理人參考。 什麼是KYC(認識你的客戶)? KYC(認識你的客戶)是Know Your Customer/Client的縮寫,是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。
KYC認證是什麼?. 從防止洗錢到用戶驗證,1次解析讓你秒懂!. 加密貨幣入門, 加密貨幣. 你是否曾在網路上進行過任何形式的交易?. 如果答案是肯定的,那麼你很可能已經熟悉KYC這一個詞彙。. ...
2023年1月17日 · 什麼是KYC? KYC 意即 Know Your Customer ( 了解你的客戶 ) ,是銀行了解和核實客戶身份的過程;也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。
認識你的客戶 (Know your customer),是企業確認客戶身份的程序,通稱 KYC ,在各個公司或機關的 華語 名稱不同,也稱為 瞭解你的客戶 、 認識客戶政策 、 客戶身分審查 、 客戶身分盡職調查 等。. 此一詞語也用在 銀行監管 (英語:bank regulation) 。. 「認識你 ...