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香港 二零一一年三月二十三日. 於本公佈日,本公司董事會成員包括執行董事王守業先生(主席)、黃漢興先生(董事總經理 兼行政總裁)、安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生;非執行董事芦田昭充先生(替任董事 青砥修吾先生)、田中達郎先生(替任董事森崎孝先生)、大塚英充先生、周偉偉先生及伍耀明 先生;獨立非執行董事Peter Gibbs Birch先生、史習陶先生、孫大倫博士及蘇兆明先生。 – 2 –.
大新金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告伍耀明先生因感年事已高而告榮休,其將於本公司于二零一一年五月二十七日股東週年大會結束時離任本公司 非執行董事職務。 伍先生已向本公司確認,彼與董事會之間概無意見分歧,亦無任何與其榮休離任相關事宜須提請本公司股東注意。 本公司董事會對伍先生任職期內為本集團付出之寶貴貢獻致以衷心謝意,並祝願伍先生 榮休後一切順利。 承董事會命 . 大新金融集團有限公司. 公司秘書蘇海倫 謹啟. 香港 二零一一年五月二十六日.
於本公佈日，本公司董事會包括執行董事王守業先生（主席）、黃漢興先生（董事總經理兼 行政總裁）、安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生；非執行董事芦田昭充先生（替任董事 為青砥修吾先生）、田中達郎先生、吉川英一先生、周偉偉先生及伍耀明先生；獨立非執行
於本公告日,本公司董事會成員包括執行董事王守業先生(主席)、黃漢興先生(董事總經理兼行政總裁)、安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生;非執行董事周忠繼先生、鈴木邦雄先生(替任董事為米谷憲一先生)、田中達郎先生(替任董事為和田哲哉先生)、吉川英一先生、周偉偉先生及伍耀明先生;獨立非執行董事Peter Gibbs Birch 先生、史習陶先生、孫大倫博士及余國雄先生。 承董事會命 . 公司秘書. 蘇海倫 謹啓 . 香港 二零零九年三月二十五日 .
於本公佈日,本公司董事會成員包括執行董事王守業先生(主席)、黃漢興先生(董事總經理兼行政總裁)、安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生;非執行董事鈴木邦雄先生(替任董事為米谷憲一先生)、田中達郎先生(替任董事為和田哲哉先生)、吉川英一先生、周偉偉先生及伍耀明先生;獨立非執行董事Peter Gibbs Birch 先生、史習陶先生、孫大倫博士、余國雄先生及蘇兆明先生。 — 2 — 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責,對其準確性或完整性. 亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之. 任何損失承擔任何責任。 ( 根據公司條例於香港註冊成立之有限公司. ) ( 股份代號: 0440) 委任獨立非執行董事.
黃漢興先生（副主席、董事總經理兼行政總裁) 王伯凌先生 麥曉德先生（副行政總裁) 獨立非執行董事 史習陶先生 陳勝利先生 裴布雷先生 譚偉雄先生 下表顯示本公司審核委員會與提名及薪酬委員會之成員組合: 委員會 董事 審核委員會 提名及 薪酬委員會
王守業. 謹啟. 香港 二零零四年三月三十一日此乃大新金融集團有限公司(「本公司」)擬於二零零四年四月二十八日股東週年大會提呈各股東批准通過授權本公司董事會(「董事會」)購回股份(「購回股份授權」)普通決議案建議之資料說明書及備忘文件。 本說明書闡明根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則(「上市規則」)第10.06(1)(b)條所規定之有關資料。 旨在向股東提供一切合理所需資料,俾使彼等可在知情下決定是否投票贊成批准購回股份授權之決議案,以及作為根據公司條例(第三十二章)第49BA(3)(b)條發出建議之購回條款備忘。 行使購回股份授權. 根據二零零四年三月二十六日(本通函付印前最後實際可行日期)本公司已.
