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2022年5月15日 · 【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人，包括兩名持牌財務公司的董事，涉款190萬元。 警方稱，犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙，手法較罕見。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文，請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 一個帳戶，即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦，盡覽收費內容。 《明報電子報》功能： 今昔明報： 每日報章內容及昔日報章新聞* *桌面網頁版：最近10年. 《明報新聞》APP最近3年. 《明報電子報》APP：最近30天. 原版上載： 每日報章原版及昔日報章原版** **桌面網頁版：由訂閱日起計最多10年. 《明報電子報》APP：最近30天. 閱讀工具：
2023年9月15日 · 證監會網站設有「無牌公司及可疑網站名單」專頁（ 按此 ），名單列出沒有在香港領取牌照、並引起了證監會關注的公司，該些公司疑現正或曾經以香港投資者為推銷對象，又或聲稱與香港有聯繫。 名單會列出有關公司的地址、網站，並備註證監會的提醒。 本港監管「虛擬資產交易平台」發牌制度今年6月生效，證監會在「虛擬資產交易平台名單」專頁（ 按此 ）上，列出獲證監會正式發牌的虛擬資產交易平台營運者的名稱，目前所見有兩間，分別是OSL數字證券有限公司及Hash Blockchain Limited。 證監會補充，該名單不表示對相關虛擬資產交易平台的表現或信用作出保證。 （證監會） 相關字詞﹕ 虛擬資產 證監會 編輯推介 熱門HOTPICK. 上 / 下一篇新聞. 夜經濟｜商場夜市消費優惠一文睇.
2024年2月5日 · 元朗警區刑事調查偵緝督察吳斯軒表示，兩間位於旺角及油麻地的持牌財務公司涉嫌以過高利貸放債，最高的利率高達342%。 涉事公司以社交媒體及電話推廣宣傳，聲稱可以快速批出貸款。 欲貸款的事主會被邀請親身到財務公司簽約及取得現金貸款，但財務公司會收取合約沒寫明的「手續費」，要求貸款人在公司外面後樓梯或者後巷去交出現金，例如事主借1萬元，就要交出3000元手續費，但最終要還款1萬元及利息。 由於事主等錢用，最後都選擇聽從涉案職員的指示。 另外，若受害人遲交還款，財務公司就會派「行動組」收債，包括淋紅油、電話恐嚇或騷擾等等。 行動中，警方派出探員放蛇貸款，發現涉案財務公司分工仔細、手法苛刻，職員會言語威逼，要求貸款人儘快簽署文件借錢。 警方初步發現最高貸款額的一宗案件涉及25萬元。 相關字詞﹕ 高利貸
2023年9月26日 · 證監會上周與警方召開聯合記者會，證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣在會上表示，公布正申請牌照的虛擬資產交易平台名單並不太恰當，因會令人誤以為相關機構已受監管及可信賴。 黃樂欣昨日解釋，現時是根據公眾要求而決定公布申請名單，強調申請者並不等於已獲發牌，建議投資者交易前參考持牌名單。 研與警共享疑違規活動情報. 除公布相關名單，證監會行政總裁梁鳳儀表示會探討與警方設專門渠道，分享虛擬平台可疑活動及懷疑違規活動信息。 她說，今次事件顯示交易平台須受監管才可更穩步發展，現時已有很多保障措施，即使其他金融產品亦無法完全排除詐騙，未來會加強信息傳播和投資者教育。
2023年9月19日 · 圍繞JPEX的爭議，並非近月才出現，證監會去年已將它列入無牌公司及可疑網站名單，惟之後未見有何跟進，名單儼如一紙空文。 證監會對虛擬資產交易平台可疑活動敏感度、警覺性俱不足，申領牌照過渡期安排，通融有餘，卻沒有嚴防魚目混珠。 香港發展虛擬資產市場，JPEX事件無可避免影響外界信心，證監會須汲取教訓，亡羊補牢。 網紅涉誤導被捕. JPEX失實前科多. 本港監管虛擬資產交易平台發牌制度今年6月生效，迄今仍未申領牌照的JPEX，在港宣傳經營有否違規，近日成為關注焦點。 JPEX自2021年起在港鐵站、巴士站和高樓大廈大賣廣告，一度自稱是「日本加密貨幣交易所登陸香港」，云云，同時又不斷找網紅KOL和場外虛擬資產貨幣兌換商（OTC）造勢，積極向公眾推廣服務及產品。
2023年9月15日 · 翻查證監會名單，證監會現時向兩間虛擬資產交易平台公司發牌，包括「OSL數字證券有限公司」及「Hash Blockchain Limited」。 證監會因應新發牌制度作過渡安排，旨在為6月1日前正在港提供虛擬資產服務，且已準備好遵守證監會準則的虛擬資產交易平台，提供合理足夠時間，以便它們申領牌照及檢視並修訂其系統與監控措施；今年6月前「在本港經營真正的業務，並設有真正的業務據點」的平台，才可繼續在明年5月底前參與過渡安排，否則違法。 OTC助現金轉虛幣入帳. 證監會日前在聲明提到，JPEX透過「場外虛擬資產貨幣兌換商」（OTC）推廣服務及產品。 以加密貨幣為主的虛擬資產，起初以「去中心化」特點招徠，即於包括JPEX在內的平台進行虛擬資產交易時，不受市場監管，惟投資者需承擔一定風險。
2022年5月14日 · 案中犯罪集團先從2間持牌財務公司取得其客戶的資料，再致電推銷及騙取保證金。 警方偵破一個低息貸款詐騙集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人，涉款超過190萬元。
