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2019年4月23日 · 協議不獲註冊 難遏居屋違例貸款 田土廳退回6400貸款文件 涉款32億. 大部分財務公司均稱會向未補地價資助房屋業主貸款，並強調貸款並非按揭。. 其中中潤金融集團旗下中潤物業按揭網站列明，可向未補地價的居屋、租置公屋甚至房協單位提供業主私人貸款 ...
2023年10月13日 · 華僑永亨財務公司高級客戶經理馮兆麟昨表示，首被告及胞弟陳凱俊的貸款申請表均透過代理人收到。 據控方開案陳辭，首被告胞弟原在表格申報為出眾資本有限公司銷售經理，後改稱受僱於新凱國際有限公司。
2024年2月4日 · 警方表示，上月有騙徒疑利用AI深偽技術，假冒跨國公司英國總部首席財務官，透過「視像會議」指示香港分行的財務職員將合共2億元轉走。. 左起：港專協理副校長林森、網罪科署理高級警司陳純青及高級督察陳智穎。. （曾憲宗攝）. 上月網上流傳深偽影片 ...
2024年9月25日 · 最常見的欺詐類型是「第一方欺詐」 (first-party fraud)，即有人故意提供關於自身財務狀況的虛假信息，例如謊報自己的年薪是多少以取得貸款額。 汽車業內約60%的詐欺行為就是與此有關。 「如果他們絕對需要這輛車，我認為他們會採取一切必要的措施。 」他說，加拿大年輕人中第一方欺詐的比例更高，因為他們認為善意的謊言不會傷害到他們，但從長遠來看，提供虛假資訊可能會導致嚴重的處罰，例如貸款被拒絕、信用受損和法律後果。 隨 經濟衰退和高失業率的持續，第一方詐欺將繼續成為一種趨勢。 報告稱，信貸申請中身分盜竊的比例持續增長，第二季度所有欺詐性申請中有48.3%被標記為身分盜竊，高於去年同期的42.9%。 戴維斯表示，雖然貸款機構首當其衝地遭受欺詐，但從長遠來看，這會影響到每個人。
2024年6月24日 · 【明報專訊】民建聯立法會議員梁熙早前公布有外傭疑誤墮網貸詐騙陷阱，涉逾20宗求助個案，部分更牽連僱主被財務公司威脅替外傭還債，包括頭像被移花接木到色情照片上並要脅發布。 涉事貸款公司Xpays上周五 (21日)於社交媒體道歉，表示追債是外判公司所為，得悉事件後已立即與相關公司終止合作，並會補償受影響者，包括延長付債時間及賠償最多1000元。 稱延期還款 賠償最多1000元. 梁熙表示，財經事務及庫務局與警方關注事件，但未知進一步行動。 他指出，儘管放債人受牌照規管，但收數公司不需領牌，故會出現「防火牆」狀况，外判的收數公司「在前線可以去得好盡」；對於應否立法規管收數公司，例如訂立發牌制度，他認為情况「未去到失控」，期望業界自律。
2024年9月24日 · 最常見的欺詐類型是「第一方欺詐」（first-party fraud），即有人故意提供關於自身財務狀況的虛假信息，例如謊報自己的年薪是多少。 戴維斯表示，汽車業內約60%的詐欺行為與消費者歪曲其財務狀況有關。
商罪科督察方瀚豪稱，詐騙集團操控一間本地保險經紀公司，同時在背後操控一個於開曼群島成立的投資基金，自2013年底透過該保險公司，向263名投資者推銷一個聲稱跨國保險公司旗下的基金，博取信任後游說他們投資基金內一個投資連繫式保險，誘使其保費落入基金內。 該基金獲事主注資後，詐騙集團利用該批資金購買物業和贖回樓宇按揭、向內地中介分紅、運作自身的借貸生意及償還樓宇貸款，部分資金流入主腦及成員的銀行及證券戶口，分毫沒用於基金投資運作。 基金跌93%稱投資失利. 詐騙集團其後透過不同方式淘空基金資產，如利用集團操控的另一間海外公司，於基金贖回期前夕發行約值1300萬元「可換股」票據，再透過人為操作換取基金名下價值2億元物業資產，包括一幢香港商廈，其他資產亦被轉移至一批與詐騙集團有關的海外上市公司。
